Hải quan hé lộ góc khuất vụ buôn lậu 44 nghìn tấn quặng

Hải quan hé lộ góc khuất vụ buôn lậu 44 nghìn tấn quặng

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa quyết định khởi tố vụ án với tội danh “buôn lậu”. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, liên quan đến vụ vi phạm đối với hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô của Công ty CP ThưCục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa quyết định khởi tố vụ án với tội danh “buôn lậu”. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.Khai xuất khẩu tinh quặng, nhưng kiểm tra lại là quặng thôThông tin trên được Tổng cục Hải quan cho biết tối ngày 14/12. Vụ việc nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan hải quan từ cuối năm 2019. Cụ thể, ngày 17/10/2019, Công ty Bảo Nguyên đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.Hàng hóa theo khai báo là 42.000 tấn “tinh quặng Bauxit” (hàm lượng AL2O3>=50%, khối lượng +/-10%), thuế suất thuế xuất khẩu 20%, tổng trị giá lô hàng xuất khẩu là hơn 10,2 tỷ đồng. Công ty đã nộp thuế hơn 2 tỷ đồng. Khởi tố vụ án buôn lậu 44.000 tấn quặng của Công ty Bảo NguyênLô hàng trên đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định (cơ quan hải quan đã hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế xuất khẩu).Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan và kết quả giám định của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường (phối hợp với Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam là đơn vị có VILAS032 để thực hiện giám định) thì thực tế hàng hóa là “quặng Bauxit dạng thô” không được phép xuất khẩu theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, không phải là tinh quặng Bauxit như Công ty đã khai hải quan.Quặng thô có thuế suất xuất khẩu là 30% còn Tinh quặng có thuế suất xuất khẩu 20%.Theo kết quả khám xét và giám định thì tổng trọng lượng hàng thực tế là hơn 44.123 tấn (nhiều hơn khối lượng khai hải quan 2.123 tấn), trị giá hơn 10,81 tỷ đồng và số thuế phải nộp là 3,24 tỷ đồng (số thuế ẩn lậu hơn 1,2 tỷ đồng).Lỗ hổng quặng thô chưa qua chế biến đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩuTheo Tổng cục Hải quan, phiếu kết quả thử nghiệm số 19V02kk4551 do Công ty Bảo Nguyên tự lấy mẫu gửi cơ quan giám định, không có cơ quan Hải quan chứng kiến việc lấy mẫu, vi phạm quy định Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT) nên không có giá trị làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu trên.Về căn cứ pháp lý để Công ty Bảo Nguyên xuất khẩu quặng có trong bộ hồ sơ hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 12/3/2020, Cục Công nghiệp - Bộ Công thương có văn bản cung cấp thông tin xác định điều kiện xuất khẩu tinh quặng bauxit là "Văn bản số 8228/BCT-CNNg ngày 25/8/2014 của Bộ Công thương và Quyết định số 270/QĐ-BND ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn" có giá trị pháp lý làm căn cứ để cơ quan xem xét làm thủ tục xuất khẩu.Phân tích văn bản số 8228/BCT-CNNg ngày 25/8/2014 của Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan cho rằng: Bộ Công thương cho phép Công ty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên xuất khẩu tinh quặng bauxit với hàm lượng Al2O3 >=49%. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cung cấp thì: chất lượng quặng bauxit tại mỏ Léo Cao của Công ty Bảo Nguyên khi chưa chế biến đã có hàm lượng AL2O3 là 48,61-53,22% và thuộc loại sa khoáng trầm tích.Tuy nhiên, tại công văn số 8228/BCT-CNNg ngày 25/8/2014, Bộ Công thương cho phép cho Công ty Bảo Nguyên xuất khẩu tinh quặng Bauxit thuộc trường hợp cá biệt với hàm lượng AL2O3>=49% (bằng, thậm chí là thấp hơn hàm lượng AL203 của quặng thô khi chưa biến của mỏ Léo Cao: 53,22%),"Việc cho phép xuất khẩu với hàm lượng chưa cần phải qua chế biến đã đạt hàm lượng, thậm chí cao hơn hàm lượng cho phép dẫn đến việc doanh nghiệp lợi dụng việc cho phép này để xuất khẩu khoáng sản thô nhưng khai là tinh với hàm lượng của khoáng sản thô", Tổng cục Hải quan đánh giá.Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan cũng phân tích Quyết định số 270/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép Công ty Bảo Nguyên xuất khẩu 118.000 tấn tinh quặng Bauxit tồn kho của năm 2018. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu thu thập tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn thì toàn bộ lượng quặng khai thác, chế biến năm 2018 Cty Bảo Nguyên đã xuất khẩu hết, không còn tồn; bản thân doanh nghiệp cũng thừa nhận thực tế không có số lượng tồn kho này."Như vậy, Quyết định số 270/QĐ-UBND có dấu hiệu cấp trái pháp luật", Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, "Căn cứ vào Quyết định 270 QĐ-UBND cấp khống lượng tồn, ngoài lô hàng bị bắt giữ trên trong năm 2019 Công ty đã đăng ký 02 tờ khai, xuất khẩu tổng khối lượng 99.195 tấn tinh quặng bauxit, trị giá trên 24 tỷ đồng".Như vậy, 2 tài liệu là chứng từ bắt buộc trong bộ hồ sơ hải quan, là căn cứ pháp lý để cơ quan Hải quan xem xét cho phép Công ty Bảo Nguyên xuất khẩu quặng bauxit nêu trên chưa phù hợp quy định của pháp luật?Tổng cục Hải quan cho biết sẽ có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét về việc cấp phép này.Căn cứ kết quả xác minh, Tổng cục Hải quan cho biết có cơ sở xác định: Công ty Bảo Nguyên khai sai tên hàng, mã số, thuế suất hàng hóa từ quặng bauxit thô, không được phép xuất khẩu thành tinh quặng bauxit để xuất khẩu; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch xuất khẩu 2019 tại Quyết định số 270/QĐ-UBND, trị giá hàng hóa vi phạm lớn (trên 10 tỷ đồng), có dấu hiệu của Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung 2017).Ngày 20/11/2020, Cục ĐTCBL đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đối với vụ việc vi phạm của Công ty Bảo Nguyên (Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển cho VKSND tối cao để kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật).Lương Bằng

Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan 44.000 tấn quặng của Công ty Bảo Nguyên

Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan 44.000 tấn quặng của Công ty Bảo Nguyên

TPO - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác định Cty Bảo Nguyên đã khai sai tên hàng hóa, mã số, thuế suất hàng hóa; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép xuất khẩu, trị giá hàng hóa vi phạm lớn trên 10 tỷ đồng. Do đó, công ty bị khởi tố để điều tra về tội buôn lậu.

tienphong.vn
Nghi vấn Tenma hối lộ công chức Việt Nam: Con số 5,4 tỷ từ đâu ra?

Nghi vấn Tenma hối lộ công chức Việt Nam: Con số 5,4 tỷ từ đâu ra?

TPO - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong số 25 triệu Yên (tương đương 5,4 tỷ đồng) nghi vấn Tenma hối lộ công chức Việt Nam, có 10 triệu Yên được công ty này hạch toán không đúng vào kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017. Năm 2019, Tenma rút tiền mặt 3 tỷ đồng (tương đương 15 triệu Yên) tạm ứng cho Tổng giám đốc Yoshida để...mua đồ.

tienphong.vn
Nghi vấn Tenma hối lộ 5,4 tỷ đồng: Bộ Tài chính báo cáo gì?

Nghi vấn Tenma hối lộ 5,4 tỷ đồng: Bộ Tài chính báo cáo gì?

TPO - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, Tenma bị truy thu tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 531 triệu đồng. Quá trình kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế của lực lượng chức năng có một số thiếu sót.

tienphong.vn
Hàng chục nghìn tấn quặng trong 35 tàu bị tạm giữ không được xuất khẩu

Hàng chục nghìn tấn quặng trong 35 tàu bị tạm giữ không được xuất khẩu

TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã có kết luận giám định khẳng định lô quặng trong 35 tàu của Cty CP vận tải và thương mại Bảo Nguyên bị tạm giữ hơn 1 năm qua là quặng thô, không được xuất khẩu.

tienphong.vn
Mía đường Việt Nam khốn đốn trong

Mía đường Việt Nam khốn đốn trong "cơn lốc" đường ngoại

Đường ngoại giá rẻ được nhập ồ ạt về trong 11 tháng qua khiến ngành mía đường Việt Nam lao đao, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

laodong.vn
Lạng Sơn: Nhiều đối tượng buôn lậu phản kháng, giành giật hàng với lực lượng chức năng

Lạng Sơn: Nhiều đối tượng buôn lậu phản kháng, giành giật hàng với lực lượng chức năng

Với đường biên giới dài hơn 230km, thời gian qua tình trạng buôn lậu dược liệu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có xu hướng “nóng” trở lại.

cafef.vn
Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11 bất ngờ giảm 3,7 tỷ USD

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11 bất ngờ giảm 3,7 tỷ USD

Đây là một hiện tượng bất ngờ so với đà tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam kể từ đầu năm

vneconomy.vn
Kinh tế 24h: Du lịch TPHCM khởi sắc; Tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái

Kinh tế 24h: Du lịch TPHCM khởi sắc; Tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái

Bắt giữ, tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái, không rõ nguồn gốc; Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu; Khuyến mãi Tết dương sớm, nhưng siêu thị điện máy vẫn vắng khách... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

laodong.vn
Hơn 1.500 container phế liệu 'nằm ăn vạ' ở cảng Cát Lái nhiều năm

Hơn 1.500 container phế liệu 'nằm ăn vạ' ở cảng Cát Lái nhiều năm

TPO - Hơn 1.500 container hàng phế liệu nằm vạ tại cảng Cát Lái, quận 2, TPHCM nhiều năm qua nhưng không ai đến nhận, lực lượng Hải quan cũng gặp không ít khó khăn trong việc xử lý do vướng mắc nhiều quy định.

tienphong.vn
Tất cả dịch vụ Google đã khôi phục sau 1 tiếng gián đoạn

Tất cả dịch vụ Google đã khôi phục sau 1 tiếng gián đoạn

Gmail, YouTube, Google Docs… đều hoạt động bình thường sau gần 1 tiếng gặp sự cố chiều tối hôm nay (14/12).

vietnamnet.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Vì sao người châu Á lại ăn bằng đũa?

2 Trên tay Xperia 1 III: nét chấm phá còn sót lại giữa thị trường smartphone bão hòa

3 7 file và thư mục trong Windows có thể yên tâm xóa để giải phóng bộ nhớ

4 7 tính năng đáng chú ý trên Xperia 1 III vừa ra mắt, cái cuối cùng ngay cả máy ảnh cũng “bó tay”

5 Apple đang quá tham lam với iPad!

Điểm tin tuần