Tình tiết mới vụ bắt 4 cán bộ Hải quan và Môi trường

Tình tiết mới vụ bắt 4 cán bộ Hải quan và Môi trường

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), vụ buôn lậu của Cty CP Diệp Bảo anh rất phức tạp. Cơ quan điều tra xác định, công ty này đã cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn…Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa bắt giữ 3 công chức hải quan và 1 Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có chỉ đạo nóng.Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức, viên chức thuộc Cục Kiểm định Hải quan bị khởi tố gồm: ông Phùng Như Tùng - Trưởng Trung tâm phân tích; ông Hoàng Duy Huân, chuyên viên Trung tâm phân tích và bà Lê Khánh Hương, chuyên viên Chi cục Kiểm định Hải quan (Cục Kiểm định Hải quan) để phục vụ điều tra của Bộ Công an. Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra, kết luận vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan phải xem xét xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật. Theo tài liệu của Cục Điều tra chống buôn lậu, từ tháng 12/2017 đến tháng 10/2018, (địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mở 79 tờ khai xuất khẩu 79 lô hàng với tên khai báo “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột” với tổng khối lượng hơn 56.700 tấn, sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận toàn bộ số hàng hóa nêu trên là “Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu theo quy định. Toàn bộ số hàng hóa trên không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá khoảng 66,6 tỷ đồng.Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Hải quan xác định, Cty CP Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó là, cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.Ngoài ra, các đối tượng có liên quan trong Công ty CP Diệp Bảo Anh và nhiều doanh nghiệp có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” quy định tại Điều 203, Bộ Luật hình sự số 100 sửa đổi, bổ sung năm 2017.Các bị can Duy Huân, Như Tùng, Khánh Hương, Thanh Hương (từ trái sang phải).Sau thời gian điều tra, xác minh thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Buôn lậu” xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, liên quan đến Công ty CP Diệp Bảo Anh.Quyết định khởi tố của cơ quan Hải quan đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.Cùng ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan An ninh điều tra (A09) – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.Theo Tổng cục Hải quan, đối với các công chức trong ngành có dấu hiệu liên quan, ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm điểm trách nhiệm, sắp xếp vị trí công việc phù hợp để xem xét, xử lý.Ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định (927/QĐ-TCHQ, 928/QĐ-TCHQ, 829/QĐ-TCHQ) tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 3 công chức nêu trên, do liên quan đến vụ án.Đối với công tác xây dựng lực lượng Hải quan nói chung, theo Tổng cục Hải quan, quan điểm của ngành là kiên quyết xử lý nghiêm khắc với cán bộ, công chức có sai phạm.Tuấn Nguyễn - Quang Lộc

Đình chỉ 6 lãnh đạo, công chức Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Đình chỉ 6 lãnh đạo, công chức Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh

TPO - Liên quan tới chuyên án của Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đình chỉ 6 lãnh đạo, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh để xem xét, xử lý trách nhiệm (nếu có).

tienphong.vn
Khởi tố vụ buôn lậu với khối lượng rất lớn qua biên giới ở Quảng Ninh

Khởi tố vụ buôn lậu với khối lượng rất lớn qua biên giới ở Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm dịp Tết, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh.

vietnamplus.vn
Kinh tế 24h: Từng bước cho phép vận hành các loại hình đặt cược thể thao

Kinh tế 24h: Từng bước cho phép vận hành các loại hình đặt cược thể thao

Từng bước cho phép vận hành các loại hình đặt cược thể thao; Nông dân Gia Lai lao đao vì mất mùa mía; Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn ba triệu giỏ hoa phục vụ tết Tân Sửu 2021... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24 giờ qua.

laodong.vn
Ban Chỉ đạo 389 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Tân Sửu

Ban Chỉ đạo 389 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Tân Sửu

Các nhóm hàng hóa đặc biệt lưu ý là hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như ma tuý, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, gia súc, gia cầm, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp, các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

cafef.vn
Triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới đặc biệt lớn, thu giữ 500 tấn hàng hoá

Triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới đặc biệt lớn, thu giữ 500 tấn hàng hoá

Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, buôn lậu hàng chục tỉ đồng mỗi ngày, bước đầu thu giữ 500 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải.

cafef.vn
“Nóng rực” buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm

“Nóng rực” buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm

Chỉ trong vòng 1 tháng, lực lượng hải quan đã bắt giữ, xử lý 882 vụ việc vi phạm, trị giá ước tính hơn 275 tỷ đồng.

cafef.vn
Triệt phá đường dây buôn lậu đặc biệt lớn qua biên giới với Trung Quốc

Triệt phá đường dây buôn lậu đặc biệt lớn qua biên giới với Trung Quốc

Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 500 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại trong chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.

vietnamplus.vn
Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

(VOH) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của đất nước và đời sống của nhân dân.

voh.com.vn
Hải quan hé lộ góc khuất vụ buôn lậu 44 nghìn tấn quặng

Hải quan hé lộ góc khuất vụ buôn lậu 44 nghìn tấn quặng

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa quyết định khởi tố vụ án với tội danh “buôn lậu”. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, liên quan đến vụ vi phạm đối với hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô của Công ty CP Thư

vietnamnet.vn
Mía đường Việt Nam khốn đốn trong

Mía đường Việt Nam khốn đốn trong "cơn lốc" đường ngoại

Đường ngoại giá rẻ được nhập ồ ạt về trong 11 tháng qua khiến ngành mía đường Việt Nam lao đao, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

laodong.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Galaxy S21 mất đến nửa giá trị chỉ sau vài tháng lên kệ

2 10 chiêu "thần thánh" xử lý hầu như mọi sự cố thiết bị điện tử

3 Vinfast "định giá ít nhất 50 tỉ USD" trên cơ sở nào?

4 Tại sao cộng đồng mạng lại hào hứng khi DogeCoin cán mốc 10 xu?

5 Đổ mồ hôi để thải độc tố: Sự thật sẽ khiến bạn… ngã ngửa!

Điểm tin tuần