Sasha
Writer
Theo hãng tin Nikkei, các nhóm tội phạm ở Đông Nam Á được cho là đang buộc hàng nghìn nạn nhân buôn người phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Ít nhất 300 người đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tháng 8 nhằm vào một hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Myanmar.
Vào tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông trùm và nhà lập pháp người Campuchia Ly Yong Phat, tập đoàn L.Y.P của ông và khu nghỉ dưỡng O-Smach, đóng băng tài sản của họ và cấm họ tham gia các giao dịch tại Hoa Kỳ.
Khu nghỉ dưỡng O-Smach bị cáo buộc dụ dỗ người lao động Trung Quốc và Ấn Độ bằng các cơ hội việc làm giả mạo từ năm 2022 đến năm 2024 và buộc họ tham gia các vụ lừa đảo trực tuyến.
Các âm mưu này được cho là chủ yếu tập trung vào các vụ lừa đảo giết lợn (pig-butchering scam), theo đó kẻ lừa đảo kết bạn với các mục tiêu trực tuyến và lừa họ tải xuống phần mềm độc hại để đầu tư vào các chương trình tiền điện tử gian lận.
Các nạn nhân báo cáo rằng họ bị tịch thu điện thoại, hộ chiếu và bị ép làm việc tới 15 giờ một ngày. Cũng có những trường hợp bị đánh đập và ngược đãi bằng điện giật hoặc bị buôn bán tình dục. Hai nạn nhân của O-Smach được cho là đã *****.
Các vụ lừa đảo pig-butchering thường diễn ra trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Các tổ chức tội phạm có thể nhận ra rằng người thật có sức thuyết phục hơn và "bắt cóc người không mất gì cả", Michael Gronager, CEO của công ty nghiên cứu tiền điện tử Chainanalysis cho biết.
Vào tháng 10, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 12 người đàn ông Nhật Bản vì cáo buộc lừa đảo một phụ nữ ở tỉnh Toyama số tiền 1,6 triệu yên (khoảng 10.500 USD). Những người đàn ông này, tuổi từ 18 đến 45, được cho là đã bị ép tham gia vào các vụ lừa đảo qua điện thoại và đã bị bắt giữ tại Campuchia trong các cuộc đột kích vào một đường dây buôn người.
Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, những công dân Nhật Bản khác bị ép tham gia vào các âm mưu tương tự đã bị bắt giữ ở nước ngoài.
Các tổ chức tội phạm thường dụ dỗ người lao động thông qua danh sách việc làm giả tại các khu công nghiệp và sòng bạc, và rửa tiền thông qua các nền tảng cờ bạc trực tuyến của riêng họ. Nhiều tổ chức trước đây có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan, nhưng các cuộc đàn áp tại các khu vực pháp lý đó đã đẩy chúng vào Đông Nam Á.
"Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của các doanh nghiệp tội phạm phức tạp, quy mô công nghiệp có liên hệ với mafia Trung Quốc và những nhân vật địa phương quyền lực", Daiki Fukumori, người có kinh nghiệm làm nhà phân tích mạng cho Interpol, cho biết.
"Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar có thể bị giam giữ trong các tình huống buộc họ phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, trong khi các ước tính đáng tin cậy ở Campuchia cũng chỉ ra ít nhất 100.000 người bị buộc phải tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến", Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo năm 2023.
Hơn 30 cuộc đột kích quy mô lớn đã được thực hiện tại hai quốc gia này, cũng như Philippines và Lào, kể từ năm 2023. Khoảng 300 công dân Trung Quốc đã bị giam giữ và hồi hương từ Myanmar vào tháng 8 này.
Nhưng các âm mưu vẫn tiếp diễn. Các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở Đông Nam Á và Đông Á đã gây ra thiệt hại từ 18 tỷ USD đến 37 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023, "với tỷ lệ lớn trong số thiệt hại này là do các vụ lừa đảo do các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á thực hiện", Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết vào tháng 10 này.
Các nhóm tội phạm cũng đang lợi dụng các công nghệ mới. Một vụ lừa đảo ở Thái Lan đã sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra để đánh lừa mục tiêu nghĩ rằng họ đang trò chuyện video với một cảnh sát. Những kẻ lừa đảo ở Thái Lan và Campuchia đã lái những chiếc xe được trang bị bộ thu IMSI -- hoạt động như trạm thu phát sóng di động giả -- để khiến các thiết bị gần đó kết nối với các trang web bị nhiễm phần mềm độc hại.
Hơn 80 chảo vệ tinh internet Starlink đã bị tịch thu từ các nhóm tội phạm ở Thái Lan và Myanmar trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, mặc dù bản thân dịch vụ này đã bị cấm ở các quốc gia đó, theo UNODC. Các nhóm này dường như đã tìm ra cách vượt qua các giao thức bảo mật để sử dụng các thiết bị này ở những khu vực có kết nối internet kém.
Ít nhất 300 người đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tháng 8 nhằm vào một hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Myanmar.
Vào tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông trùm và nhà lập pháp người Campuchia Ly Yong Phat, tập đoàn L.Y.P của ông và khu nghỉ dưỡng O-Smach, đóng băng tài sản của họ và cấm họ tham gia các giao dịch tại Hoa Kỳ.
Khu nghỉ dưỡng O-Smach bị cáo buộc dụ dỗ người lao động Trung Quốc và Ấn Độ bằng các cơ hội việc làm giả mạo từ năm 2022 đến năm 2024 và buộc họ tham gia các vụ lừa đảo trực tuyến.
Các âm mưu này được cho là chủ yếu tập trung vào các vụ lừa đảo giết lợn (pig-butchering scam), theo đó kẻ lừa đảo kết bạn với các mục tiêu trực tuyến và lừa họ tải xuống phần mềm độc hại để đầu tư vào các chương trình tiền điện tử gian lận.
Các nạn nhân báo cáo rằng họ bị tịch thu điện thoại, hộ chiếu và bị ép làm việc tới 15 giờ một ngày. Cũng có những trường hợp bị đánh đập và ngược đãi bằng điện giật hoặc bị buôn bán tình dục. Hai nạn nhân của O-Smach được cho là đã *****.
Các vụ lừa đảo pig-butchering thường diễn ra trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Các tổ chức tội phạm có thể nhận ra rằng người thật có sức thuyết phục hơn và "bắt cóc người không mất gì cả", Michael Gronager, CEO của công ty nghiên cứu tiền điện tử Chainanalysis cho biết.
Vào tháng 10, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 12 người đàn ông Nhật Bản vì cáo buộc lừa đảo một phụ nữ ở tỉnh Toyama số tiền 1,6 triệu yên (khoảng 10.500 USD). Những người đàn ông này, tuổi từ 18 đến 45, được cho là đã bị ép tham gia vào các vụ lừa đảo qua điện thoại và đã bị bắt giữ tại Campuchia trong các cuộc đột kích vào một đường dây buôn người.
Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, những công dân Nhật Bản khác bị ép tham gia vào các âm mưu tương tự đã bị bắt giữ ở nước ngoài.
Các tổ chức tội phạm thường dụ dỗ người lao động thông qua danh sách việc làm giả tại các khu công nghiệp và sòng bạc, và rửa tiền thông qua các nền tảng cờ bạc trực tuyến của riêng họ. Nhiều tổ chức trước đây có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan, nhưng các cuộc đàn áp tại các khu vực pháp lý đó đã đẩy chúng vào Đông Nam Á.
"Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của các doanh nghiệp tội phạm phức tạp, quy mô công nghiệp có liên hệ với mafia Trung Quốc và những nhân vật địa phương quyền lực", Daiki Fukumori, người có kinh nghiệm làm nhà phân tích mạng cho Interpol, cho biết.
"Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar có thể bị giam giữ trong các tình huống buộc họ phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, trong khi các ước tính đáng tin cậy ở Campuchia cũng chỉ ra ít nhất 100.000 người bị buộc phải tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến", Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo năm 2023.
Hơn 30 cuộc đột kích quy mô lớn đã được thực hiện tại hai quốc gia này, cũng như Philippines và Lào, kể từ năm 2023. Khoảng 300 công dân Trung Quốc đã bị giam giữ và hồi hương từ Myanmar vào tháng 8 này.
Nhưng các âm mưu vẫn tiếp diễn. Các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở Đông Nam Á và Đông Á đã gây ra thiệt hại từ 18 tỷ USD đến 37 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023, "với tỷ lệ lớn trong số thiệt hại này là do các vụ lừa đảo do các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á thực hiện", Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết vào tháng 10 này.
Các nhóm tội phạm cũng đang lợi dụng các công nghệ mới. Một vụ lừa đảo ở Thái Lan đã sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra để đánh lừa mục tiêu nghĩ rằng họ đang trò chuyện video với một cảnh sát. Những kẻ lừa đảo ở Thái Lan và Campuchia đã lái những chiếc xe được trang bị bộ thu IMSI -- hoạt động như trạm thu phát sóng di động giả -- để khiến các thiết bị gần đó kết nối với các trang web bị nhiễm phần mềm độc hại.
Hơn 80 chảo vệ tinh internet Starlink đã bị tịch thu từ các nhóm tội phạm ở Thái Lan và Myanmar trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, mặc dù bản thân dịch vụ này đã bị cấm ở các quốc gia đó, theo UNODC. Các nhóm này dường như đã tìm ra cách vượt qua các giao thức bảo mật để sử dụng các thiết bị này ở những khu vực có kết nối internet kém.
