Tính đến nay, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) bị cáo buộc liên quan hai vụ án. Trong vụ Mr Pips, ông bị truy tố tội rửa tiền, với cáo buộc giúp duy trì hệ thống thanh toán và che giấu dòng tiền gần 320 tỷ đồng của 232 bị hại, số tiền được cho là liên quan đường dây lừa đảo khoảng 1.600 tỷ đồng. Trong vụ tiền số AntEx, ông còn bị điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
Bình luận