404 Not Found
Writer
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 61 đối tượng liên quan. Theo cơ quan điều tra, nhóm này sử dụng hàng loạt kịch bản tinh vi để tiếp cận nạn nhân, dụ dỗ đầu tư tiền ảo và ngoại hối qua các nền tảng giả mạo, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phá chuyên án sau thời gian dài theo dõi hoạt động của nhóm đối tượng có tổ chức, đặt trụ sở tại Campuchia. Các nghi phạm bị cáo buộc đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của nhiều phụ nữ trung niên trên cả nước, sau đó chủ động kết bạn, nhắn tin và gọi điện để tạo dựng mối quan hệ.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng xây dựng sẵn nhiều “kịch bản tình cảm” nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Sau khi tạo được lòng tin, chúng bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư tiền ảo, ngoại hối với cam kết lợi nhuận cao thông qua các website có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online” hay “cmetradingvn.com”.
Ban đầu, hệ thống sẽ hiển thị các khoản lợi nhuận giả để khiến bị hại tin rằng việc đầu tư đang sinh lời thực sự. Khi nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền với kỳ vọng thu lợi lớn hơn, các đối tượng sẽ tìm cách khóa tài khoản, cắt liên lạc hoặc viện lý do phát sinh phí nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Cơ quan công an xác định đường dây này hoạt động bài bản, có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa các thành viên. Trong số 61 đối tượng bị bắt giữ có nhiều người đảm nhận các vị trí như quản lý nhóm, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên chăm sóc khách hàng, phụ trách sàng lọc dữ liệu cá nhân, cung cấp tài khoản mạng xã hội, mua sim điện thoại và hỗ trợ dòng tiền phục vụ hoạt động lừa đảo.
Đáng chú ý, để triệt phá đường dây này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng công an nhiều tỉnh, thành lập 8 tổ công tác đồng loạt triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Theo thống kê ban đầu, đường dây đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, cơ quan chức năng ghi nhận một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ vai trò của hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ, truy vết dòng tiền và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng xây dựng sẵn nhiều “kịch bản tình cảm” nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Sau khi tạo được lòng tin, chúng bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư tiền ảo, ngoại hối với cam kết lợi nhuận cao thông qua các website có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online” hay “cmetradingvn.com”.
Ban đầu, hệ thống sẽ hiển thị các khoản lợi nhuận giả để khiến bị hại tin rằng việc đầu tư đang sinh lời thực sự. Khi nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền với kỳ vọng thu lợi lớn hơn, các đối tượng sẽ tìm cách khóa tài khoản, cắt liên lạc hoặc viện lý do phát sinh phí nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Cơ quan công an xác định đường dây này hoạt động bài bản, có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa các thành viên. Trong số 61 đối tượng bị bắt giữ có nhiều người đảm nhận các vị trí như quản lý nhóm, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên chăm sóc khách hàng, phụ trách sàng lọc dữ liệu cá nhân, cung cấp tài khoản mạng xã hội, mua sim điện thoại và hỗ trợ dòng tiền phục vụ hoạt động lừa đảo.
Đáng chú ý, để triệt phá đường dây này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng công an nhiều tỉnh, thành lập 8 tổ công tác đồng loạt triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Theo thống kê ban đầu, đường dây đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, cơ quan chức năng ghi nhận một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ vai trò của hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ, truy vết dòng tiền và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
