Trải nghiệm tai nghe OpenFit 2+: Người bạn đồng hành không thể thiếu khi chơi thể thao
Vì sao Mỹ điều tra sòng bạc Marina Bay Sands của Singapore rửa tiền?
Sòng bạc Marina Bay Sands của Singapore bị Mỹ nghi rửa tiền khi lợi nhuận 3 năm liên tiếp đều vượt 50%. Câu hỏi đặt ra là Vì sao Mỹ là điều tra song bạc của Singapore? Tại sao mức lợi nhuận của sòng bạc cao lại liên quan đến rửa tiền?
Marina Bay Sands là một trong hai sòng bạc được cấp phép kinh doanh tại quốc đảo Singapore, bắt đầu mở cửa từ năm 2010. Nằm trong tổ hợp khu kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino, toạ lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore, Marina Bay Sands casino siêu hiện đại có diện tích 15.000m2.
Năm ngoái, Singapore đã gia hạn giấy phép hoạt động cho casino Marina Bay Sands đến năm 2030. Đổi lại hãng Las Vegas Sands – chủ sở hữu Marina Bay Sands - sẽ thực hiện cam kết đầu tư 9 tỷ đô la Singapore vào các dự án phát triển du lịch đảo quốc này.
Mặc dù hoạt động trên đất Singapore và được Singapore cấp phép, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ vẫn vươn tới "sờ gáy" casino Marina Bay Sands bởi lý do đơn giản: casino Marina Bay Sands thuộc sở hữu của công ty Mỹ Las Vegas Sands; và tình nghi sòng bạc đã dung túng cho các hoạt động rửa tiền.
Theo SCMP, Marina Bay Sands là một trong những sòng bạc có lợi nhuận cao nhất thế giới. Với tỷ suất lợi nhuận dao động từ 53% đến 56% trong 3 năm liên tiếp tính đến 2019, Marina Bay Sands đóng góp hơn 20% tổng doanh thu và hơn 1/3 giá trị thu nhập hoạt động của tập đoàn Las Vegas Sands.
Bộ tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra dấu hiệu rửa tiền ở sòng bạc này, nhắm vào các tài khoản người chơi khổng lồ mở. Hồi tháng 1/2020, nhà chức trách Mỹ đã thẩm vấn cựu giám đốc của Marina Bay Sands để điều tra dấu hiệu "dung túng hành vi rửa tiền" hay bất kỳ hành vi lạm dụng nào của "tỷ phú Bitcoin" Cameron Winklevoss. Nhà điều tra tập trung vào những người chơi VIP và các đơn vị tài trợ tín dụng đứng sau. Bên cạnh đó, người tiết lộ các hành vi sai phạm của sòng bạc sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.
Trong lúc đó, Cơ quan quản lý sòng bạc Singapore cũng điều tra Marina Bay Sands về chính sách chuyển tiền. Một người chơi có tên Wang Xi đã kiện Marina Bay Sands khi tự ý chuyển 6,5 triệu USD sang tài khoản của bên bảo trợ thứ 3.
Sau vụ việc, Marina Bay Sands buộc phải xem lại quá trình chuyển tiền của mình. Quy trình này khá phổ biến khi người chơi chia sẻ tiền thắng, thua tại các sòng bạc nước ngoài, tuy nhiên cần đi kèm với ủy quyền hợp pháp. Các nhân viên của Marina Bay có thể dễ dàng điền khống trên các phiếu thanh toán ủy quyền mà chưa có chữ ký của người chơi, thậm chí trên các bản sao chụp, theo khảo sát nội bộ tại sòng bạc. Bên cạnh đó, một số dấu hiệu cho thấy các tài liệu gốc đã bị tiêu hủy.
Tuyên Quang
Thành viên mới đăng