cpsmartyboy
Pearl
Các thay đổi mới sẽ tập trung kiểm soát các nền tảng huy động vốn cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để tránh nguy cơ tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada Chrystia Freeland đã thông báo chính phủ nước này đang mở rộng phạm vi giám sát chống rửa tiền và luật tài trợ khủng bố bao gồm các nền tảng huy động vốn cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Những thay đổi này bao gồm tất cả các hình thức giao dịch, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử. Những đợt phong tỏa, chặn đường bất hợp pháp đã làm nổi bật một thực tế rằng, các nền tảng huy động vốn cộng đồng và một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chưa thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền của tội phạm và tài trợ khủng bố.
Các ngân hàng và tổ chức tài chính có nghĩa vụ báo cáo Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada hoặc FINTRAC. Kể từ ngày bâu giờ, tất cả các nền tảng huy động vốn cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải đăng ký với FINTRAC và họ phải báo cáo các giao dịch lớn và đáng ngờ tới FINTRAC.
Các quy tắc mới nhằm đáp lại các cuộc biểu tình "Đoàn xe Tự do" đang diễn ra, theo đó các tài xế xe tải Canada phản đối quy định tiêm chủng và kiểm dịch Covid-19 đối với các tài xế hoạt động xuyên biên giới.
Các cuộc biểu tình hiện đã bước sang tuần thứ ba và phần lớn sử dụng nguồn tài trợ từ nền tảng huy động vốn cộng đồng có tên GiveSendGo. Tuy nhiên, nền tảng này đã bị tấn công mới đây dẫn đến việc hàng ngàn thông tin chi tiết của các nhà tài trợ bị đánh cắp.
Theo trang web rò rỉ phi lợi nhuận Distributed Denial of Secrets, họ đã thu được thông tin tài trợ cho chiến dịch Freedom Convoy từ nền tảng GiveSendGo bao gồm tên, địa chỉ email và mã ZIP.
Mặc dù vậy Distributed Denial of Secrets cho biết họ sẽ chỉ cung cấp dữ liệu cho các nhà nghiên cứu và nhà báo.
Thủ tướng Justin Trudeau đã viện dẫn những quyền hạn có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp theo Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp để dập tắt các cuộc biểu tình. Đạo luật Trường hợp khẩn cấp trao quyền cho chính phủ trong 30 ngày cấm người dân tụ tập ở một số địa điểm nhất định, cho phép các quan chức kéo xe tư nhân chặn đường và trao quyền cho các tổ chức tài chính phong tỏa các quỹ sử dụng để hỗ trợ các đợt biểu tình, chặn đường hợp pháp.
Trudeau chia sẻ: “Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp sẽ được sử dụng để củng cố và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ở tất cả các cấp trên khắp đất nước. Đây là cách giúp bảo vệ sự an toàn cho người dân Canada, bảo vệ việc làm của người dân và khôi phục niềm tin vào thể chế của chúng ta”.
Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép các hoạt động bất hợp pháp và nguy hiểm tiếp tục diễn ra”.
Nguồn: Zdnet
Những thay đổi này bao gồm tất cả các hình thức giao dịch, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử. Những đợt phong tỏa, chặn đường bất hợp pháp đã làm nổi bật một thực tế rằng, các nền tảng huy động vốn cộng đồng và một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chưa thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền của tội phạm và tài trợ khủng bố.
Các ngân hàng và tổ chức tài chính có nghĩa vụ báo cáo Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada hoặc FINTRAC. Kể từ ngày bâu giờ, tất cả các nền tảng huy động vốn cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải đăng ký với FINTRAC và họ phải báo cáo các giao dịch lớn và đáng ngờ tới FINTRAC.
Các quy tắc mới nhằm đáp lại các cuộc biểu tình "Đoàn xe Tự do" đang diễn ra, theo đó các tài xế xe tải Canada phản đối quy định tiêm chủng và kiểm dịch Covid-19 đối với các tài xế hoạt động xuyên biên giới.
Theo trang web rò rỉ phi lợi nhuận Distributed Denial of Secrets, họ đã thu được thông tin tài trợ cho chiến dịch Freedom Convoy từ nền tảng GiveSendGo bao gồm tên, địa chỉ email và mã ZIP.
Mặc dù vậy Distributed Denial of Secrets cho biết họ sẽ chỉ cung cấp dữ liệu cho các nhà nghiên cứu và nhà báo.
Thủ tướng Justin Trudeau đã viện dẫn những quyền hạn có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp theo Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp để dập tắt các cuộc biểu tình. Đạo luật Trường hợp khẩn cấp trao quyền cho chính phủ trong 30 ngày cấm người dân tụ tập ở một số địa điểm nhất định, cho phép các quan chức kéo xe tư nhân chặn đường và trao quyền cho các tổ chức tài chính phong tỏa các quỹ sử dụng để hỗ trợ các đợt biểu tình, chặn đường hợp pháp.
Trudeau chia sẻ: “Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp sẽ được sử dụng để củng cố và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ở tất cả các cấp trên khắp đất nước. Đây là cách giúp bảo vệ sự an toàn cho người dân Canada, bảo vệ việc làm của người dân và khôi phục niềm tin vào thể chế của chúng ta”.
Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép các hoạt động bất hợp pháp và nguy hiểm tiếp tục diễn ra”.
Nguồn: Zdnet
