Danh tính 9 bị can bị bắt tạm giam cùng Shark Bình trong vụ án AntEx

[Hoàng Khang]

Tại cuộc họp báo vào chiều nay, Công an TP. Hà Nội đã chính thức công bố danh tính của 9 bị can đã bị khởi tố và bắt tạm giam cùng với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech. Đáng chú ý trong danh sách này có cả cựu Tổng Giám đốc của NextTech.

Danh tính 9 bị can và các tội danh​

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bên cạnh ông Nguyễn Hòa Bình, 9 bị can khác bao gồm:

1. Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech)
2. Nguyễn Hữu Tuất
3. Mai Thái Hà
4. Trần Trung Hiếu
5. Lê Văn Lương
6. Đoàn Văn Tuấn
7. Nguyễn Hà Thủy
8. Trần Thị Thúy Vân
9. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trong đó, các bị can Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương được xác định có liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland, một công ty con do ông Bình chỉ đạo thành lập.

Các bị can trong vụ án bị bắt cùng Shark Bình​

Cáo buộc của cơ quan Công An​

Cơ quan công an cáo buộc rằng, ông Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá cho dự án tiền mã hóa AntEx, thu hút khoảng 30.000 nhà đầu tư. Sau đó, nhóm này đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án để chia nhau và sử dụng cho các mục đích không đúng với cam kết ban đầu, chiếm đoạt một số tiền "đặc biệt lớn".

Trong quá trình mở rộng điều tra, công an còn phát hiện các sai phạm tại Công ty Nextland, nơi ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tính đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng của các đối tượng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô. Các bị can cũng đã nộp lại 3 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Kêu gọi các bị hại khác trình báo​

Công an TP. Hà Nội cho biết hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm tại các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị những người là bị hại trong vụ án này hãy liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội để được giải quyết. Địa chỉ liên hệ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Cán bộ thụ lý: Điều tra viên Bùi Đức Hiếu.

#SharkBìnhbịkhởitố