From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Từ một quản lý cấp cao của SoftBank lừa đảo bằng kế hoạch kinh doanh giả mạo, một kế toán viên quốc tế ở Singapore sa lầy trong mô hình trốn thuế, đến một nhân viên Sony Life biển thủ tiền công ty để đầu tư Bitcoin – những lời “hối hận” của họ không chỉ là sự phản tỉnh mà còn đặt ra câu hỏi về đạo đức và tham vọng.
Năm 2022, một người đàn ông từng là trưởng phòng tổng hợp tại bộ phận kỹ thuật số của SoftBank đã rơi vào vòng lao lý vì tội lừa đảo. Mọi chuyện bắt đầu từ “phó nghiệp bí mật” mà ông không khai báo với công ty – một hành vi vi phạm nội quy nghiêm trọng. Vài năm trước, ông âm thầm khởi nghiệp trong lĩnh vực bán buôn pin lưu trữ nhưng công việc kinh doanh sụp đổ khi đối tác phá sản, để lại khoản nợ khoảng 1 triệu USD.
Trong lúc tuyệt vọng, ông gặp một giám đốc trẻ tuổi từ công ty may mặc, người khoe khoang lối sống xa hoa – xe sang, biệt thự thuê 100 triệu yên/tháng – nhờ đầu tư bất động sản. Người này dụ ông tham gia một dự án “đầu tư bất động sản sinh lời cao trong thời gian ngắn”. Từ đây, ông nảy ra ý tưởng lập kế hoạch kinh doanh giả mạo để huy động vốn từ các nhà đầu tư, giao cho cấp dưới đáng tin cậy nhất soạn tài liệu.
Ông tận dụng phòng họp của SoftBank để trình bày với các nhà đầu tư do giám đốc kia giới thiệu. Dự án giả mạo được quảng bá là “thay thế hệ thống cửa hàng SoftBank Shop”, cần vốn tạm thời và hứa hẹn lợi nhuận 20% trong vài tháng. Uy tín của SoftBank khiến 3 nhà đầu tư nhanh chóng rót 1,325 tỷ yên (gần 8,8 triệu USD). Tuy nhiên, số tiền này được ông chuyển thẳng cho giám đốc kia, và khi đến hạn trả lãi, không có đồng nào được hoàn lại. Hóa ra, đây là một mô hình “Ponzi” điển hình – dùng tiền nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ.
Không thể trốn tránh vì đã lộ danh tính, ông cùng cấp dưới bị nhà đầu tư thúc ép dữ dội. Cuối cùng, ông tự thú với cảnh sát qua luật sư, bị bắt, phá sản cá nhân, ly hôn và bị SoftBank sa thải kỷ luật. Tháng 9 năm 2024, Tòa án Quận Tokyo kết án ông 7 năm tù, cấp dưới 2 năm 6 tháng. Trong phiên tòa, ông nói: “Tôi muốn bồi thường cho nạn nhân hết mức có thể.” Khi được hỏi về nguồn tiền, ông đáp: “Tôi vẫn có những người quen từ công việc và phó nghiệp sẵn sàng hỗ trợ. Tôi muốn khởi nghiệp lại với sự giúp đỡ của họ.” Lời nói này khiến người ta tự hỏi: Đó là quyết tâm hay sự ngoan cố?
Một cựu kế toán viên sống tại Singapore, từng hỗ trợ các công ty thiết lập pháp nhân nước ngoài, đã bị cuốn vào “mô hình trốn thuế” vì sự kiên trì dụ dỗ của một giám đốc công ty tư vấn quản lý. Mô hình này liên quan đến việc chuyển tiền của khách hàng qua các công ty ma hoặc tài khoản nước ngoài, sau đó hoàn lại doanh nghiệp dưới dạng chi phí dịch vụ giả mạo, giúp giảm thuế đáng kể. Nhóm tư vấn thu phí 20% từ số tiền trốn thuế. Với kinh nghiệm quốc tế, người này ban đầu từ chối ngay lập tức: “Không được, đây rõ ràng là trốn thuế.” Nhưng sau nhiều lần bị thuyết phục, ông đồng ý vào lần thứ tư, thừa nhận “đã thua vì sự dai dẳng của họ”. Từ năm 2012 đến 2016, mô hình này hoạt động trơn tru trong 5 năm, mang về cho ông 4,8 triệu yên (khoảng 32.000 USD) trong 3 năm.
Tuy nhiên, Cục Thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) phát hiện bất thường. Tháng 2 năm 2023, ông bị bắt khi trở về Nhật từ Singapore. Tháng 11 cùng năm, Tòa án Quận Osaka tuyên án 1 năm tù treo 3 năm và phạt 800.000 yên. Trong phiên tòa, ông cúi đầu: “Tôi lẽ ra có thể ngăn chặn chuyện này. Tôi rất hối hận.” Ông đã nộp lại giấy phép kế toán, khai bổ sung thuế cùng tiền phạt. Ông cảnh báo: “Các phương thức trốn thuế xuyên biên giới sẽ ngày càng nghiêm trọng. Kiến thức chuyên môn có thể được dùng đúng hoặc sai – tôi đã chọn sai.”
Tháng 11 năm 2021, một nhân viên Sony Life bị bắt vì tội lừa đảo sau khi biển thủ 16,8 tỷ yên (khoảng 112 triệu USD) từ quỹ công ty con vào tháng 5 cùng năm. Ông chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng Mỹ do mình quản lý rồi đổi sang Bitcoin ngay lập tức. Thời điểm đó trùng với thông báo của Elon Musk (CEO Tesla) về việc ngừng chấp nhận Bitcoin thanh toán xe, khiến giá Bitcoin lao dốc.
Nhưng ông vẫn tự tin: “Giá trị cốt lõi của Bitcoin không mất, đây là cơ hội tuyệt vời.” Quyết định này hóa ra đúng khi Bitcoin phục hồi. Khi FBI thu hồi số Bitcoin sau vụ bắt giữ, giá trị đã tăng lên 22,1 tỷ yên, mang lại lợi nhuận 5,3 tỷ yên (35 triệu USD). Dù vậy, ông không được hưởng lợi từ khoản này. Tháng 9 năm 2022, ông bị kết án 9 năm tù. Trong tòa, ông nói: “Tôi sẽ dành cả đời chuộc lỗi” và lặng lẽ chấp nhận phán quyết.
Năm 2022, một người đàn ông từng là trưởng phòng tổng hợp tại bộ phận kỹ thuật số của SoftBank đã rơi vào vòng lao lý vì tội lừa đảo. Mọi chuyện bắt đầu từ “phó nghiệp bí mật” mà ông không khai báo với công ty – một hành vi vi phạm nội quy nghiêm trọng. Vài năm trước, ông âm thầm khởi nghiệp trong lĩnh vực bán buôn pin lưu trữ nhưng công việc kinh doanh sụp đổ khi đối tác phá sản, để lại khoản nợ khoảng 1 triệu USD.
Trong lúc tuyệt vọng, ông gặp một giám đốc trẻ tuổi từ công ty may mặc, người khoe khoang lối sống xa hoa – xe sang, biệt thự thuê 100 triệu yên/tháng – nhờ đầu tư bất động sản. Người này dụ ông tham gia một dự án “đầu tư bất động sản sinh lời cao trong thời gian ngắn”. Từ đây, ông nảy ra ý tưởng lập kế hoạch kinh doanh giả mạo để huy động vốn từ các nhà đầu tư, giao cho cấp dưới đáng tin cậy nhất soạn tài liệu.
Ông tận dụng phòng họp của SoftBank để trình bày với các nhà đầu tư do giám đốc kia giới thiệu. Dự án giả mạo được quảng bá là “thay thế hệ thống cửa hàng SoftBank Shop”, cần vốn tạm thời và hứa hẹn lợi nhuận 20% trong vài tháng. Uy tín của SoftBank khiến 3 nhà đầu tư nhanh chóng rót 1,325 tỷ yên (gần 8,8 triệu USD). Tuy nhiên, số tiền này được ông chuyển thẳng cho giám đốc kia, và khi đến hạn trả lãi, không có đồng nào được hoàn lại. Hóa ra, đây là một mô hình “Ponzi” điển hình – dùng tiền nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ.
Không thể trốn tránh vì đã lộ danh tính, ông cùng cấp dưới bị nhà đầu tư thúc ép dữ dội. Cuối cùng, ông tự thú với cảnh sát qua luật sư, bị bắt, phá sản cá nhân, ly hôn và bị SoftBank sa thải kỷ luật. Tháng 9 năm 2024, Tòa án Quận Tokyo kết án ông 7 năm tù, cấp dưới 2 năm 6 tháng. Trong phiên tòa, ông nói: “Tôi muốn bồi thường cho nạn nhân hết mức có thể.” Khi được hỏi về nguồn tiền, ông đáp: “Tôi vẫn có những người quen từ công việc và phó nghiệp sẵn sàng hỗ trợ. Tôi muốn khởi nghiệp lại với sự giúp đỡ của họ.” Lời nói này khiến người ta tự hỏi: Đó là quyết tâm hay sự ngoan cố?
Một cựu kế toán viên sống tại Singapore, từng hỗ trợ các công ty thiết lập pháp nhân nước ngoài, đã bị cuốn vào “mô hình trốn thuế” vì sự kiên trì dụ dỗ của một giám đốc công ty tư vấn quản lý. Mô hình này liên quan đến việc chuyển tiền của khách hàng qua các công ty ma hoặc tài khoản nước ngoài, sau đó hoàn lại doanh nghiệp dưới dạng chi phí dịch vụ giả mạo, giúp giảm thuế đáng kể. Nhóm tư vấn thu phí 20% từ số tiền trốn thuế. Với kinh nghiệm quốc tế, người này ban đầu từ chối ngay lập tức: “Không được, đây rõ ràng là trốn thuế.” Nhưng sau nhiều lần bị thuyết phục, ông đồng ý vào lần thứ tư, thừa nhận “đã thua vì sự dai dẳng của họ”. Từ năm 2012 đến 2016, mô hình này hoạt động trơn tru trong 5 năm, mang về cho ông 4,8 triệu yên (khoảng 32.000 USD) trong 3 năm.
Tuy nhiên, Cục Thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) phát hiện bất thường. Tháng 2 năm 2023, ông bị bắt khi trở về Nhật từ Singapore. Tháng 11 cùng năm, Tòa án Quận Osaka tuyên án 1 năm tù treo 3 năm và phạt 800.000 yên. Trong phiên tòa, ông cúi đầu: “Tôi lẽ ra có thể ngăn chặn chuyện này. Tôi rất hối hận.” Ông đã nộp lại giấy phép kế toán, khai bổ sung thuế cùng tiền phạt. Ông cảnh báo: “Các phương thức trốn thuế xuyên biên giới sẽ ngày càng nghiêm trọng. Kiến thức chuyên môn có thể được dùng đúng hoặc sai – tôi đã chọn sai.”
Tháng 11 năm 2021, một nhân viên Sony Life bị bắt vì tội lừa đảo sau khi biển thủ 16,8 tỷ yên (khoảng 112 triệu USD) từ quỹ công ty con vào tháng 5 cùng năm. Ông chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng Mỹ do mình quản lý rồi đổi sang Bitcoin ngay lập tức. Thời điểm đó trùng với thông báo của Elon Musk (CEO Tesla) về việc ngừng chấp nhận Bitcoin thanh toán xe, khiến giá Bitcoin lao dốc.
Nhưng ông vẫn tự tin: “Giá trị cốt lõi của Bitcoin không mất, đây là cơ hội tuyệt vời.” Quyết định này hóa ra đúng khi Bitcoin phục hồi. Khi FBI thu hồi số Bitcoin sau vụ bắt giữ, giá trị đã tăng lên 22,1 tỷ yên, mang lại lợi nhuận 5,3 tỷ yên (35 triệu USD). Dù vậy, ông không được hưởng lợi từ khoản này. Tháng 9 năm 2022, ông bị kết án 9 năm tù. Trong tòa, ông nói: “Tôi sẽ dành cả đời chuộc lỗi” và lặng lẽ chấp nhận phán quyết.
