Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

404 Not Found · 21:59 Hôm qua

Cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của hàng nghìn công Nhân dân Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, sau gần 5 tháng xác minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án LĐM5 để đấu tranh. Qua thu thập tài liệu và chứng cứ, lực lượng điều tra xác định đây là đường dây tổ chức chặt chẽ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật riêng và vận hành hoạt động lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia.

Từ ngày 18 đến 23 tháng 12 năm 2025, cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu, điều hành và phụ trách kỹ thuật tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM. Từ ngày 23 tháng 12 năm 2025 đến 23 tháng 01 năm 2026 tiếp tục bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia vận hành hoạt động lừa đảo từ Campuchia trở về. Đến nay, tổng cộng 14 đối tượng đã bị bắt giữ và chuyên án vẫn đang được mở rộng.

Nhóm này sử dụng hình thức làm nhiệm vụ, hoàn đơn trên các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo do chính chúng xây dựng. Nạn nhân được yêu cầu mở tài khoản, nạp tiền để thực hiện nhiệm vụ nhằm hưởng hoa hồng. Ban đầu hệ thống cho rút tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó liên tục yêu cầu nạp số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm, tài khoản bị khóa và toàn bộ số tiền đã nạp bị chiếm đoạt.

Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho công tác truy vết.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, riêng địa bàn Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân. Tang vật thu giữ gồm vàng, đồng hồ giá trị cao, tiền trong tài khoản ngân hàng, hàng trăm nghìn USDT, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, máy chủ dữ liệu, thiết bị điện tử, ô tô và mô tô. Tổng giá trị tài sản kê biên ước tính trên 50 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.