404 Not Found
Writer
Cơ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05 – Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô lớn, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Dưới vỏ bọc một dự án công nghệ blockchain hiện đại mang tên Kayple, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng, của hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Kayple được quảng bá là một “hệ sinh thái số toàn diện”, tích hợp hàng loạt xu hướng công nghệ đang được quan tâm như trí tuệ nhân tạo, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và mô hình trò chơi kiếm tiền (Play-to-Earn). Nhóm vận hành dự án liên tục tung ra các cam kết lợi nhuận hấp dẫn, kèm theo những bảng thống kê lãi suất tăng đều mỗi ngày, khiến nhiều người tin rằng đây là kênh đầu tư sinh lời an toàn.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định toàn bộ dự án Kayple thực chất chỉ là một mô hình giả mạo. Nền tảng này được thuê lập trình riêng nhằm tạo ra các số liệu lợi nhuận ảo, phục vụ mục đích đánh lừa nhà đầu tư. Không hề tồn tại bất kỳ hoạt động đầu tư blockchain hay giao dịch công nghệ nào như những gì được quảng bá.
Cầm đầu đường dây là nhóm 5 đối tượng gồm Mai Minh Tấn, Trần Quang Út, Đào Trọng Trung, Lê Minh Hiệp và Đoàn Nguyễn Đăng Khoa. Để tạo dựng niềm tin, các đối tượng xây dựng hình ảnh cá nhân hào nhoáng, xuất hiện như những doanh nhân thành đạt, thường xuyên khoe xe sang, điện thoại đắt tiền và cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.
Sau khi tạo được vỏ bọc đủ uy tín, nhóm này tổ chức mạng lưới “leader” tại nhiều địa phương, có nhiệm vụ lôi kéo, hướng dẫn và thuyết phục người quen tham gia đầu tư. Trên thực tế, ngay khi tiền được chuyển vào hệ thống, toàn bộ số USDT lập tức bị chuyển về ví cá nhân của nhóm cầm đầu để chiếm đoạt và chia nhau sử dụng, thay vì được đưa vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã mở rộng phạm vi hoạt động tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Hơn 4.000 ví đầu tư được ghi nhận tham gia vào dự án Kayple, với tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt mốc 51 triệu USDT.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị lớn như ô tô, máy tính, điện thoại cao cấp cùng các tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục A05 tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài sản số với lợi nhuận “trong mơ”, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo tinh vi núp bóng công nghệ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Kayple được quảng bá là một “hệ sinh thái số toàn diện”, tích hợp hàng loạt xu hướng công nghệ đang được quan tâm như trí tuệ nhân tạo, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và mô hình trò chơi kiếm tiền (Play-to-Earn). Nhóm vận hành dự án liên tục tung ra các cam kết lợi nhuận hấp dẫn, kèm theo những bảng thống kê lãi suất tăng đều mỗi ngày, khiến nhiều người tin rằng đây là kênh đầu tư sinh lời an toàn.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định toàn bộ dự án Kayple thực chất chỉ là một mô hình giả mạo. Nền tảng này được thuê lập trình riêng nhằm tạo ra các số liệu lợi nhuận ảo, phục vụ mục đích đánh lừa nhà đầu tư. Không hề tồn tại bất kỳ hoạt động đầu tư blockchain hay giao dịch công nghệ nào như những gì được quảng bá.
Cầm đầu đường dây là nhóm 5 đối tượng gồm Mai Minh Tấn, Trần Quang Út, Đào Trọng Trung, Lê Minh Hiệp và Đoàn Nguyễn Đăng Khoa. Để tạo dựng niềm tin, các đối tượng xây dựng hình ảnh cá nhân hào nhoáng, xuất hiện như những doanh nhân thành đạt, thường xuyên khoe xe sang, điện thoại đắt tiền và cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.
Sau khi tạo được vỏ bọc đủ uy tín, nhóm này tổ chức mạng lưới “leader” tại nhiều địa phương, có nhiệm vụ lôi kéo, hướng dẫn và thuyết phục người quen tham gia đầu tư. Trên thực tế, ngay khi tiền được chuyển vào hệ thống, toàn bộ số USDT lập tức bị chuyển về ví cá nhân của nhóm cầm đầu để chiếm đoạt và chia nhau sử dụng, thay vì được đưa vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã mở rộng phạm vi hoạt động tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Hơn 4.000 ví đầu tư được ghi nhận tham gia vào dự án Kayple, với tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt mốc 51 triệu USDT.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị lớn như ô tô, máy tính, điện thoại cao cấp cùng các tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục A05 tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài sản số với lợi nhuận “trong mơ”, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo tinh vi núp bóng công nghệ.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
