Sasha
Writer
Hàng trăm nghìn nạn nhân Trung Quốc trong vụ lừa đảo liên quan đến tiền số có thể sẽ phải đối mặt với nhiều năm đấu tranh pháp lý để đòi lại khoản đầu tư thua lỗ, do những khó khăn trong việc liên kết các yêu cầu bồi thường của họ với 61.000 Bitcoin bị chính phủ Anh tịch thu.
Qian Zhimin, còn được gọi là Zhang Yadi, 47 tuổi, bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin tại Trung Quốc, đã nhận tội tại một tòa án London vào cuối tháng trước với hai cáo buộc liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử.
Qian Zhimin, 47 tuổi, bị buộc tội chủ mưu vụ lừa đảo đầu tư bitcoin ở Trung Quốc, đã nhận tội tại London về hai cáo buộc liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử.
Tin tức này đã mang lại sự nhẹ nhõm ban đầu cho các nhà đầu tư Trung Quốc, những người chịu thiệt hại từ vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, hy vọng thu hồi tài sản của họ nhanh chóng bị lu mờ bởi những ý kiến cho rằng chính phủ Anh sẽ tìm cách giữ lại phần lớn số Bitcoin tịch thu từ Qian Zhimin, hiện trị giá hơn 7 tỷ USD. Các luật sư đại diện cho một số nạn nhân tại Trung Quốc đang nỗ lực đưa ra bằng chứng để kết nối tiền của các nhà đầu tư với số Bitcoin bị tịch thu.
"Kể từ khi bắt đầu xử lý vụ án vào năm ngoái, chúng tôi đã yêu cầu khách hàng chuẩn bị bằng chứng. Tuy nhiên, một số tài liệu còn thiếu thông tin đầy đủ để chứng minh mối liên hệ rõ ràng", Jack Ding, trợ lý luật sư điều hành của công ty luật Duan & Duan có trụ sở tại Bắc Kinh, đại diện cho khoảng hàng trăm nạn nhân Trung Quốc trong vụ án, cho biết.
Từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin đã tích lũy hơn 43 tỷ nhân dân tệ (6 tỷ USD) bằng cách bán các sản phẩm quản lý tài sản với lời hứa trả cổ tức cho các nhà đầu tư cá nhân, thông qua một công ty Trung Quốc có tên là Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Cô ta đã trốn sang Anh vào năm 2017 cùng với tiền của các nhà đầu tư và sau đó chuyển chúng sang tiền điện tử với sự giúp đỡ của Wen Jian, một nhân viên giao hàng người Trung Quốc sống tại London.
Wen Jian bị kết tội rửa tiền và bị tuyên án tù sáu năm tám tháng vào tháng 5 năm 2024.
"Việc chứng minh số tiền được chuyển từ nạn nhân này sang tài khoản ngân hàng khác thực sự nằm dưới sự kiểm soát của công ty Tianjin Lantian Gerui vẫn còn là một thách thức, và việc truy tìm nguồn gốc số tiền đó đến số Bitcoin do chính quyền Anh nắm giữ cũng không hề dễ dàng", Jack Ding nói.
Cảnh sát London đã thu giữ 61.000 Bitcoin từ một thiết bị thuộc sở hữu của Qian Zhimin trong cuộc đột kích vào một biệt thự ở Hampstead năm 2018. Theo cảnh sát, số Bitcoin này hiện có giá trị hơn 5,5 tỷ bảng Anh (7,4 tỷ USD), trở thành vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Các nạn nhân Trung Quốc đang tìm kiếm khoản tiền của họ thông qua một vụ kiện dân sự riêng biệt theo luật pháp Anh, được khởi xướng vào tháng 9 năm 2024. Vụ án đó dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 1 năm 2026.
Trên thực tế, việc Qian Zhimin nhận tội tại Anh "cũng gián tiếp xác nhận các cáo buộc gian lận ở Trung Quốc", theo Yang Yuhua, một đối tác tại Thornhill Legal, một công ty luật cũng tham gia vào vụ án thay mặt cho một số nạn nhân Trung Quốc.
Vì giao dịch Bitcoin bị cấm ở Trung Quốc, điều đó dẫn đến nhiều phức tạp hơn, Yang Yuhua nói. "Bất kỳ việc thanh lý nào đối với số Bitcoin bị tịch thu sẽ phải thông qua các trung gian được cấp phép. Việc kiếm tiền từ một lượng Bitcoin khổng lồ như vậy mà vẫn bảo toàn giá trị không phải là một nhiệm vụ đơn giản; có thể mất nhiều năm."
Các quan chức Trung Quốc ước tính có khoảng 130.000 nạn nhân trên khắp đất nước đã mắc bẫy kế hoạch đầu tư của Qian Zhimin. Jack Ding cho biết hầu hết các nạn nhân là các nhà đầu tư cá nhân, "nhiều người trong số họ có thể có ít kinh nghiệm sử dụng máy tính hoặc không biết điền các biểu mẫu bắt buộc."
"Việc truyền thông hiệu quả đang gặp nhiều thách thức, vì một bộ phận đáng kể trong nhóm này chưa được đào tạo bài bản", Jack Ding nói.
Phiên tòa xét xử Qian Zhimin đã kết thúc đột ngột sau khi cô nhận tội. Ban đầu, phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 12 tuần cho đến Giáng sinh, với một số cảnh sát Trung Quốc và nạn nhân sẽ ra làm chứng tại London.
Vụ án được coi là một ví dụ điển hình về hợp tác xuyên biên giới giữa lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc và Vương quốc Anh, nhưng Tòa án Tối cao Anh sẽ quyết định cách thức phân phối số Bitcoin bị tịch thu, vốn đã tăng giá mạnh kể từ khi bị tịch thu.
Jack Ding cho biết, vì kết quả sẽ phụ thuộc vào các thủ tục pháp lý của Vương quốc Anh, nên không thể loại trừ khả năng phần lớn số Bitcoin sẽ được chính phủ Anh nắm giữ.
Giá trị khoản đầu tư ban đầu của các nạn nhân ước tính khoảng 640 triệu bảng Anh, chỉ chiếm một phần nhỏ giá trị của số bitcoin.
Luật sư của các nạn nhân có thể lập luận để đòi bồi thường dựa trên cả số tiền gốc và sự tăng giá của giá trị Bitcoin. Nhưng điều đó sẽ rất khó khăn về mặt pháp lý", luật sư Yang của Thornhill cho biết. Nếu khoản đầu tư ban đầu bị coi là một âm mưu lừa đảo, tòa án sẽ tập trung vào việc "hoàn trả số tiền gốc, và có thể là cả lãi suất hợp lý, thay vì bất kỳ khoản lợi nhuận đầu cơ hoặc do thị trường chi phối nào".
Jack Ding nói rằng "bất kể kết quả cuối cùng ra sao, tôi tin tưởng rằng cả hai chính phủ sẽ đi đến một giải pháp hòa giải". Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai chính phủ "sẽ phải tuân theo các thủ tục tố tụng tư pháp của Vương quốc Anh".
Theo các tuyên bố trước đó của luật sư Roger Sahota tại Berkeley Square Solicitors, Qian Zhimin trước đây đã phủ nhận mọi cáo buộc gian lận tại Trung Quốc và cáo buộc rửa tiền của chính quyền Vương quốc Anh.
Qian Zhimin cho biết trong một tuyên bố rằng cô phải bí mật trốn khỏi Trung Quốc "do chính phủ đàn áp các doanh nhân tiền điện tử thành công" và hy vọng rằng việc ở lại Anh sẽ giúp cô "tránh khỏi sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc".
Việc tuyên án đối với Qian Zhimin và cộng sự của cô là Hok Seng Ling, người cũng đã nhận tội chuyển nhượng tài sản phạm tội, dự kiến diễn ra vào ngày 10-11 tháng 11 năm 2025.
Qian Zhimin, còn được gọi là Zhang Yadi, 47 tuổi, bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin tại Trung Quốc, đã nhận tội tại một tòa án London vào cuối tháng trước với hai cáo buộc liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử.
Qian Zhimin, 47 tuổi, bị buộc tội chủ mưu vụ lừa đảo đầu tư bitcoin ở Trung Quốc, đã nhận tội tại London về hai cáo buộc liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử.
Tin tức này đã mang lại sự nhẹ nhõm ban đầu cho các nhà đầu tư Trung Quốc, những người chịu thiệt hại từ vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, hy vọng thu hồi tài sản của họ nhanh chóng bị lu mờ bởi những ý kiến cho rằng chính phủ Anh sẽ tìm cách giữ lại phần lớn số Bitcoin tịch thu từ Qian Zhimin, hiện trị giá hơn 7 tỷ USD. Các luật sư đại diện cho một số nạn nhân tại Trung Quốc đang nỗ lực đưa ra bằng chứng để kết nối tiền của các nhà đầu tư với số Bitcoin bị tịch thu.
"Kể từ khi bắt đầu xử lý vụ án vào năm ngoái, chúng tôi đã yêu cầu khách hàng chuẩn bị bằng chứng. Tuy nhiên, một số tài liệu còn thiếu thông tin đầy đủ để chứng minh mối liên hệ rõ ràng", Jack Ding, trợ lý luật sư điều hành của công ty luật Duan & Duan có trụ sở tại Bắc Kinh, đại diện cho khoảng hàng trăm nạn nhân Trung Quốc trong vụ án, cho biết.
Từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin đã tích lũy hơn 43 tỷ nhân dân tệ (6 tỷ USD) bằng cách bán các sản phẩm quản lý tài sản với lời hứa trả cổ tức cho các nhà đầu tư cá nhân, thông qua một công ty Trung Quốc có tên là Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Cô ta đã trốn sang Anh vào năm 2017 cùng với tiền của các nhà đầu tư và sau đó chuyển chúng sang tiền điện tử với sự giúp đỡ của Wen Jian, một nhân viên giao hàng người Trung Quốc sống tại London.
Wen Jian bị kết tội rửa tiền và bị tuyên án tù sáu năm tám tháng vào tháng 5 năm 2024.
"Việc chứng minh số tiền được chuyển từ nạn nhân này sang tài khoản ngân hàng khác thực sự nằm dưới sự kiểm soát của công ty Tianjin Lantian Gerui vẫn còn là một thách thức, và việc truy tìm nguồn gốc số tiền đó đến số Bitcoin do chính quyền Anh nắm giữ cũng không hề dễ dàng", Jack Ding nói.
Cảnh sát London đã thu giữ 61.000 Bitcoin từ một thiết bị thuộc sở hữu của Qian Zhimin trong cuộc đột kích vào một biệt thự ở Hampstead năm 2018. Theo cảnh sát, số Bitcoin này hiện có giá trị hơn 5,5 tỷ bảng Anh (7,4 tỷ USD), trở thành vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Các nạn nhân Trung Quốc đang tìm kiếm khoản tiền của họ thông qua một vụ kiện dân sự riêng biệt theo luật pháp Anh, được khởi xướng vào tháng 9 năm 2024. Vụ án đó dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 1 năm 2026.
Trên thực tế, việc Qian Zhimin nhận tội tại Anh "cũng gián tiếp xác nhận các cáo buộc gian lận ở Trung Quốc", theo Yang Yuhua, một đối tác tại Thornhill Legal, một công ty luật cũng tham gia vào vụ án thay mặt cho một số nạn nhân Trung Quốc.
Vì giao dịch Bitcoin bị cấm ở Trung Quốc, điều đó dẫn đến nhiều phức tạp hơn, Yang Yuhua nói. "Bất kỳ việc thanh lý nào đối với số Bitcoin bị tịch thu sẽ phải thông qua các trung gian được cấp phép. Việc kiếm tiền từ một lượng Bitcoin khổng lồ như vậy mà vẫn bảo toàn giá trị không phải là một nhiệm vụ đơn giản; có thể mất nhiều năm."
Các quan chức Trung Quốc ước tính có khoảng 130.000 nạn nhân trên khắp đất nước đã mắc bẫy kế hoạch đầu tư của Qian Zhimin. Jack Ding cho biết hầu hết các nạn nhân là các nhà đầu tư cá nhân, "nhiều người trong số họ có thể có ít kinh nghiệm sử dụng máy tính hoặc không biết điền các biểu mẫu bắt buộc."
"Việc truyền thông hiệu quả đang gặp nhiều thách thức, vì một bộ phận đáng kể trong nhóm này chưa được đào tạo bài bản", Jack Ding nói.
Phiên tòa xét xử Qian Zhimin đã kết thúc đột ngột sau khi cô nhận tội. Ban đầu, phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 12 tuần cho đến Giáng sinh, với một số cảnh sát Trung Quốc và nạn nhân sẽ ra làm chứng tại London.
Vụ án được coi là một ví dụ điển hình về hợp tác xuyên biên giới giữa lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc và Vương quốc Anh, nhưng Tòa án Tối cao Anh sẽ quyết định cách thức phân phối số Bitcoin bị tịch thu, vốn đã tăng giá mạnh kể từ khi bị tịch thu.
Jack Ding cho biết, vì kết quả sẽ phụ thuộc vào các thủ tục pháp lý của Vương quốc Anh, nên không thể loại trừ khả năng phần lớn số Bitcoin sẽ được chính phủ Anh nắm giữ.
Giá trị khoản đầu tư ban đầu của các nạn nhân ước tính khoảng 640 triệu bảng Anh, chỉ chiếm một phần nhỏ giá trị của số bitcoin.
Luật sư của các nạn nhân có thể lập luận để đòi bồi thường dựa trên cả số tiền gốc và sự tăng giá của giá trị Bitcoin. Nhưng điều đó sẽ rất khó khăn về mặt pháp lý", luật sư Yang của Thornhill cho biết. Nếu khoản đầu tư ban đầu bị coi là một âm mưu lừa đảo, tòa án sẽ tập trung vào việc "hoàn trả số tiền gốc, và có thể là cả lãi suất hợp lý, thay vì bất kỳ khoản lợi nhuận đầu cơ hoặc do thị trường chi phối nào".
Jack Ding nói rằng "bất kể kết quả cuối cùng ra sao, tôi tin tưởng rằng cả hai chính phủ sẽ đi đến một giải pháp hòa giải". Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai chính phủ "sẽ phải tuân theo các thủ tục tố tụng tư pháp của Vương quốc Anh".
Theo các tuyên bố trước đó của luật sư Roger Sahota tại Berkeley Square Solicitors, Qian Zhimin trước đây đã phủ nhận mọi cáo buộc gian lận tại Trung Quốc và cáo buộc rửa tiền của chính quyền Vương quốc Anh.
Qian Zhimin cho biết trong một tuyên bố rằng cô phải bí mật trốn khỏi Trung Quốc "do chính phủ đàn áp các doanh nhân tiền điện tử thành công" và hy vọng rằng việc ở lại Anh sẽ giúp cô "tránh khỏi sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc".
Việc tuyên án đối với Qian Zhimin và cộng sự của cô là Hok Seng Ling, người cũng đã nhận tội chuyển nhượng tài sản phạm tội, dự kiến diễn ra vào ngày 10-11 tháng 11 năm 2025.
Nguồn: Nikkei
