Hoàng Nam
Writer
Ngày 27-7-2023, Công an tỉnh Quảng Bình đã thành công trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương để triệt phá một đường dây lừa đảo hoạt động qua sàn RosyStyle, với số tiền lừa đảo lên đến hơn 1.800 tỉ đồng.
Đường dây lừa đảo này được xác định là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, và có yếu tố nước ngoài, do một nhóm người gốc Trung Quốc sáng lập. Từ cuối năm 2021, nhiều người tại Quảng Bình đã bị dụ dỗ chuyển tiền đầu tư tài chính qua sàn RosyStyle, sau đó phát hiện bị lừa và mất hết số tiền đầu tư.
2 đối tượng gốc Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia
Công an tỉnh Quảng Bình đã khám phá rằng nhóm này đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Campuchia để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người cầm đầu đã tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện về việc sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội để dụ dỗ và lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.
Được phân thành 3 bộ phận, đường dây này bao gồm: bộ phận gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng gốc Trung Quốc chỉ định.
3 đối tượng Khương Thuận Phát, Phạm Thùy Dung và Hồ Thanh Tiền
Cơ quan điều tra đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được nhóm sử dụng để nhận tiền từ bị hại, tổng số tiền chuyển vào những tài khoản này là hơn 1.800 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 5.500 tài khoản với giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên.
Đầu tháng 7, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 6 người, trong đó có cả người Việt Nam và Trung Quốc, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến cuối tháng 7, cơ quan điều tra đã tiếp tục triệu tập 21 người liên quan khác. Tiếp đó, 5 người liên quan khác bị tạm giữ để điều tra các hành vi "thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và "rửa tiền".
Đường dây lừa đảo qua sàn RosyStyle này là một trường hợp tội phạm đáng chú ý vì mức độ tổ chức, công nghệ sử dụng, và quy mô của hoạt động, đồng thời cũng tác động nghiêm trọng tới tài sản của nhiều người dân. Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp chặt chẽ để triệt phá đường dây này và đưa những người liên quan ra trước pháp luật.
Đường dây lừa đảo này được xác định là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, và có yếu tố nước ngoài, do một nhóm người gốc Trung Quốc sáng lập. Từ cuối năm 2021, nhiều người tại Quảng Bình đã bị dụ dỗ chuyển tiền đầu tư tài chính qua sàn RosyStyle, sau đó phát hiện bị lừa và mất hết số tiền đầu tư.
Công an tỉnh Quảng Bình đã khám phá rằng nhóm này đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Campuchia để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người cầm đầu đã tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện về việc sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội để dụ dỗ và lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.
Được phân thành 3 bộ phận, đường dây này bao gồm: bộ phận gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng gốc Trung Quốc chỉ định.
Cơ quan điều tra đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được nhóm sử dụng để nhận tiền từ bị hại, tổng số tiền chuyển vào những tài khoản này là hơn 1.800 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 5.500 tài khoản với giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên.
Đầu tháng 7, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 6 người, trong đó có cả người Việt Nam và Trung Quốc, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến cuối tháng 7, cơ quan điều tra đã tiếp tục triệu tập 21 người liên quan khác. Tiếp đó, 5 người liên quan khác bị tạm giữ để điều tra các hành vi "thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và "rửa tiền".
Đường dây lừa đảo qua sàn RosyStyle này là một trường hợp tội phạm đáng chú ý vì mức độ tổ chức, công nghệ sử dụng, và quy mô của hoạt động, đồng thời cũng tác động nghiêm trọng tới tài sản của nhiều người dân. Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp chặt chẽ để triệt phá đường dây này và đưa những người liên quan ra trước pháp luật.
