Lizzie
Writer
Bitcoin trị giá hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, liên quan đến Chen Zhi, người mang hai quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding, hiện được cho là đã chuyển đi ra khỏi tầm kiểm soát để né tránh khả năng Hoa Kỳ tịch thu thêm tài sản. Chen, từng làm cố vấn cho Thượng viện của Campuchia dưới thời Hun Sen, đang đối mặt với cáo buộc dàn dựng các hoạt động gian lận trực tuyến quy mô lớn và lừa đảo tiền điện tử.
Theo một bài đăng từ tài khoản phân tích blockchain Arkham trên mạng X, các tài sản kỹ thuật số đang “di chuyển lặng lẽ” sau đợt tịch thu 15 tỷ đô la Bitcoin mà Washington tiến hành vào ngày 14/10, liên quan đến Chen và các công ty liên kết. Bài viết cho biết các quỹ này đã được chuyển về một tài khoản mới thông qua công ty khai thác Bitcoin mang tên LuBian, có mục đích nhằm né tránh sự theo dõi từ phía Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây tuyên bố đã thu giữ số Bitcoin trị giá 15 tỷ đô la từ Tập đoàn Prince và khởi tố Chen cùng với 118 cá nhân liên quan về các tội như lừa đảo trực tuyến, cưỡng ép lao động và rửa tiền trên nhiều quốc gia. Các công tố viên miêu tả Chen là bộ não cầm đầu đằng sau một mạng lưới tội phạm lan rộng, vận hành qua các dự án đầu tư giả và hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp.
Chen cũng được ghi danh là một trong các cổ đông lớn của Prince Bank, cùng với doanh nhân Campuchia Guy Chhay. Vào ngày 15/10, Đại sứ Anh tại Campuchia Dominic Williams đăng video dài 54 giây bằng tiếng Khmer, tuyên bố rằng danh tiếng của Campuchia đã bị tổn hại do liên quan đến tội phạm mạng xuyên quốc gia. Ông lên án mạng lưới tội phạm này “ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống tài chính của Vương quốc Anh”, và hy vọng các biện pháp trừng phạt từ Anh sẽ hỗ trợ Campuchia trong việc “tháo gỡ” những cấu trúc tội phạm này.
Trong bối cảnh áp lực từ phía Hoa Kỳ, Prince Bank thông báo rằng ứng dụng di động và website của họ đã hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn, vốn được mô tả là hậu quả của “can thiệp từ bên thứ ba”. Ngân hàng cũng thừa nhận một số khách hàng vẫn có thể gặp trì hoãn trong giao dịch quốc tế do ảnh hưởng kỹ thuật. Hiện các giao dịch xuyên biên giới vẫn bị đình chỉ cho đến khi hệ thống hoạt động ổn định hoàn toàn.
Touch Vibol, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Mỹ, Campuchia, phát biểu trên The Cambodia Daily rằng vụ Chen Zhi giống như một “con cá thối phá hoại cả ao nước”. Ông kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Campuchia hợp lực hành động mạnh tay đối với Chen và các nhân vật tham nhũng khác. Vibol nhấn mạnh cần xem xét lại giấy phép kinh doanh của Chen tại Campuchia để giữ gìn uy tín quốc gia và ngăn chặn dư luận tiêu cực. “Campuchia cần hành động quyết liệt,” ông nói, “để người dân chúng ta không bị tổn thương và để Thái Lan hoặc bất cứ quốc gia nào không lợi dụng vụ bê bối này nhằm hạ thấp hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.” #tịchthuBitcoin
Theo một bài đăng từ tài khoản phân tích blockchain Arkham trên mạng X, các tài sản kỹ thuật số đang “di chuyển lặng lẽ” sau đợt tịch thu 15 tỷ đô la Bitcoin mà Washington tiến hành vào ngày 14/10, liên quan đến Chen và các công ty liên kết. Bài viết cho biết các quỹ này đã được chuyển về một tài khoản mới thông qua công ty khai thác Bitcoin mang tên LuBian, có mục đích nhằm né tránh sự theo dõi từ phía Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây tuyên bố đã thu giữ số Bitcoin trị giá 15 tỷ đô la từ Tập đoàn Prince và khởi tố Chen cùng với 118 cá nhân liên quan về các tội như lừa đảo trực tuyến, cưỡng ép lao động và rửa tiền trên nhiều quốc gia. Các công tố viên miêu tả Chen là bộ não cầm đầu đằng sau một mạng lưới tội phạm lan rộng, vận hành qua các dự án đầu tư giả và hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp.
Chen cũng được ghi danh là một trong các cổ đông lớn của Prince Bank, cùng với doanh nhân Campuchia Guy Chhay. Vào ngày 15/10, Đại sứ Anh tại Campuchia Dominic Williams đăng video dài 54 giây bằng tiếng Khmer, tuyên bố rằng danh tiếng của Campuchia đã bị tổn hại do liên quan đến tội phạm mạng xuyên quốc gia. Ông lên án mạng lưới tội phạm này “ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống tài chính của Vương quốc Anh”, và hy vọng các biện pháp trừng phạt từ Anh sẽ hỗ trợ Campuchia trong việc “tháo gỡ” những cấu trúc tội phạm này.
Trong bối cảnh áp lực từ phía Hoa Kỳ, Prince Bank thông báo rằng ứng dụng di động và website của họ đã hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn, vốn được mô tả là hậu quả của “can thiệp từ bên thứ ba”. Ngân hàng cũng thừa nhận một số khách hàng vẫn có thể gặp trì hoãn trong giao dịch quốc tế do ảnh hưởng kỹ thuật. Hiện các giao dịch xuyên biên giới vẫn bị đình chỉ cho đến khi hệ thống hoạt động ổn định hoàn toàn.
Touch Vibol, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Mỹ, Campuchia, phát biểu trên The Cambodia Daily rằng vụ Chen Zhi giống như một “con cá thối phá hoại cả ao nước”. Ông kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Campuchia hợp lực hành động mạnh tay đối với Chen và các nhân vật tham nhũng khác. Vibol nhấn mạnh cần xem xét lại giấy phép kinh doanh của Chen tại Campuchia để giữ gìn uy tín quốc gia và ngăn chặn dư luận tiêu cực. “Campuchia cần hành động quyết liệt,” ông nói, “để người dân chúng ta không bị tổn thương và để Thái Lan hoặc bất cứ quốc gia nào không lợi dụng vụ bê bối này nhằm hạ thấp hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.” #tịchthuBitcoin
