vuchau1210.01
Pearl
Sam Bankman-Fried, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX, hiện đang phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 8 tội danh và có thể phải ngồi tù 115 năm nếu bị kết án.
Sự kiện "cậu bé vàng làng Crypto" - từng là gương mặt đại chúng của ngành công nghiệp tiền điện tử - có nguy cơ ngồi tù trong suốt phần đời còn lại đang làm chấn động thế giới. Nó cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc mà các công tố viên Mỹ đưa ra đối với những tội danh của anh ta.
Cục Điều tra Liên bang kết hợp với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã có nhiều ngày điều tra tìm hiểu nhằm làm sáng tỏ những gì thực sự đã xảy ra trong vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Luật sư Damian Williams của Manhattan cho biết Bankman-Fried bị buộc tội lạm dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng để hỗ trợ quỹ tiền điện tử Alameda Research của mình và gây ảnh hưởng đến chính sách công của nước Mỹ, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự sụp đổ của FTX.
Bankman-Fried phải đối mặt với các cáo buộc: lừa đảo khách hàng và người cho vay, âm mưu lừa đảo hàng hóa và chứng khoán, tội danh rửa tiền, 2 tội danh liên quan đến luật tài chính chiến dịch. Theo quy định của liên bang, một tội danh lừa đảo qua đường dây có thể bị phạt tới 20 năm tù.
Bankman-Fried đã từ chức tại FTX vào tháng 11 khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Các luật sư đã ước tính rằng sàn này nợ tiền của hơn một triệu cá nhân và tổ chức. Chỉ riêng 50 chủ nợ hàng đầu của nó số nợ đã lên tới 3,1 tỷ đô la.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc Bankman-Fried đã lừa dối các nhà đầu tư và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng buộc tội anh ta về tội lừa đảo.
Về phía Bankman-Fried, anh ta nói rằng không hề biết về mức độ của vấn đề và rằng anh ta không có ý trộn lẫn tiền của khách hàng với các khoản đầu tư của quỹ Alemeda. Tuy nhiên luật sư Akerman cho biết với cáo buộc một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la đối với khách hàng và người cho vay trong nhiều năm sẽ làm cho cáo trạng của Bankman-Fried thêm dài và hắn ta sẽ phải ngồi tù thêm nhiều năm nữa.
Luật sư Akerman còn giải thích cáo trạng hiện tại dành cho Bankman-Fried là quá "sơ sài", mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Bản cáo trạng đầy đủ trong tương lai sẽ nêu tên những kẻ đồng phạm cũng như chi tiết về các tội danh của Bankman-Fried.
>>>"Cậu bé vàng làng crypto" Sam Bankman-Fried chính thức bị tra tay vào còng
Nguồn time
Sự kiện "cậu bé vàng làng Crypto" - từng là gương mặt đại chúng của ngành công nghiệp tiền điện tử - có nguy cơ ngồi tù trong suốt phần đời còn lại đang làm chấn động thế giới. Nó cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc mà các công tố viên Mỹ đưa ra đối với những tội danh của anh ta.
Cục Điều tra Liên bang kết hợp với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã có nhiều ngày điều tra tìm hiểu nhằm làm sáng tỏ những gì thực sự đã xảy ra trong vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Luật sư Damian Williams của Manhattan cho biết Bankman-Fried bị buộc tội lạm dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng để hỗ trợ quỹ tiền điện tử Alameda Research của mình và gây ảnh hưởng đến chính sách công của nước Mỹ, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự sụp đổ của FTX.
Bankman-Fried đã từ chức tại FTX vào tháng 11 khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Các luật sư đã ước tính rằng sàn này nợ tiền của hơn một triệu cá nhân và tổ chức. Chỉ riêng 50 chủ nợ hàng đầu của nó số nợ đã lên tới 3,1 tỷ đô la.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc Bankman-Fried đã lừa dối các nhà đầu tư và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng buộc tội anh ta về tội lừa đảo.
Về phía Bankman-Fried, anh ta nói rằng không hề biết về mức độ của vấn đề và rằng anh ta không có ý trộn lẫn tiền của khách hàng với các khoản đầu tư của quỹ Alemeda. Tuy nhiên luật sư Akerman cho biết với cáo buộc một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la đối với khách hàng và người cho vay trong nhiều năm sẽ làm cho cáo trạng của Bankman-Fried thêm dài và hắn ta sẽ phải ngồi tù thêm nhiều năm nữa.
Luật sư Akerman còn giải thích cáo trạng hiện tại dành cho Bankman-Fried là quá "sơ sài", mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Bản cáo trạng đầy đủ trong tương lai sẽ nêu tên những kẻ đồng phạm cũng như chi tiết về các tội danh của Bankman-Fried.
>>>"Cậu bé vàng làng crypto" Sam Bankman-Fried chính thức bị tra tay vào còng
Nguồn time
