Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và công an 11 địa phương triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 1999, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) được xác định là mắt xích quan trọng, đóng vai trò quản lý cấp cao và trực tiếp xây dựng các "kịch bản" lừa đảo.
Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện người trong đường dây lừa đảo qua mạng tới 1.000 tỷ đồng
Thủ đoạn lừa đảo: Mạo danh, đánh vào tâm lý và khai thác dữ liệu cá nhân
Đường dây lừa đảo này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia), nhắm vào người Nhân dân Việt Nam. Chúng sử dụng thủ đoạn mạo danh cán bộ công an, thuế, điện lực, giáo dục... gọi điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế... Sau đó, chúng tìm cách chiếm quyền sử dụng điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Theo lời khai của Phạm Thị Huyền Trang, các đối tượng đã khai thác triệt để thông tin cá nhân bị rò rỉ trên mạng và các ứng dụng mạng xã hội, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ. Thậm chí, chúng còn thu thập thông tin chi tiết hơn về phụ huynh học sinh như thông tin về con cái, địa chỉ thường trú, tạm trú... Những thông tin này, cùng với các "kịch bản" được xây dựng tỉ mỉ, sát với tình hình thực tế, đã giúp chúng dễ dàng đánh lừa nạn nhân.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Vai trò của Phạm Thị Huyền Trang: "Bà trùm" xây dựng kịch bản lừa đảo
Phạm Thị Huyền Trang được xác định là quản lý cấp cao, phiên dịch viên, chịu trách nhiệm xây dựng các "kịch bản" lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các đối tượng cấp dưới. Với vai trò quan trọng này, Trang được trả mức lương lên tới 200 triệu đồng/tháng.
Đường dây lừa đảo này được tổ chức chặt chẽ, chia thành 3 nhóm ("Cào 1", "Cào 2", "Cào 3") với nhiệm vụ cụ thể. Cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng chính, bao gồm: Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Nghĩa, Đinh Như Quỳnh, Nguyễn Đức Toàn và Phạm Thị Huyền Trang.
Từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hơn 13.000 người trên cả nước, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã khởi tố 41 bị can.
Nguồn gốc dữ liệu cá nhân và hành vi "rửa tiền"
Huyền Trang khai nhận, công ty có một bộ phận chuyên thu thập dữ liệu cá nhân của người dân. Ngoài ra, tại Campuchia còn có nhiều công ty khác chuyên mua bán, cung cấp dữ liệu cá nhân cho các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng nhiều ví tiền ảo phi tập trung để nhận tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển qua nhiều ví khác nhau và quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Phạm Thị Huyền Trang cùng các đồng phạm tại cơ quan điều tra
Mở rộng điều tra và kêu gọi đầu thú
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi có dấu hiệu của tội "Rửa tiền" và "Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép", đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an cũng kêu gọi những ai là bị hại của đường dây lừa đảo này liên hệ ngay với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Vụ án lừa đảo 1.000 tỷ đồng do Phạm Thị Huyền Trang quản lý cho thấy sự tinh vi, nguy hiểm của tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuyên biên giới. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, dễ dàng trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện người trong đường dây lừa đảo qua mạng tới 1.000 tỷ đồng
Thủ đoạn lừa đảo: Mạo danh, đánh vào tâm lý và khai thác dữ liệu cá nhân
Đường dây lừa đảo này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia), nhắm vào người Nhân dân Việt Nam. Chúng sử dụng thủ đoạn mạo danh cán bộ công an, thuế, điện lực, giáo dục... gọi điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế... Sau đó, chúng tìm cách chiếm quyền sử dụng điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Theo lời khai của Phạm Thị Huyền Trang, các đối tượng đã khai thác triệt để thông tin cá nhân bị rò rỉ trên mạng và các ứng dụng mạng xã hội, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ. Thậm chí, chúng còn thu thập thông tin chi tiết hơn về phụ huynh học sinh như thông tin về con cái, địa chỉ thường trú, tạm trú... Những thông tin này, cùng với các "kịch bản" được xây dựng tỉ mỉ, sát với tình hình thực tế, đã giúp chúng dễ dàng đánh lừa nạn nhân.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Vai trò của Phạm Thị Huyền Trang: "Bà trùm" xây dựng kịch bản lừa đảo
Phạm Thị Huyền Trang được xác định là quản lý cấp cao, phiên dịch viên, chịu trách nhiệm xây dựng các "kịch bản" lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các đối tượng cấp dưới. Với vai trò quan trọng này, Trang được trả mức lương lên tới 200 triệu đồng/tháng.
Đường dây lừa đảo này được tổ chức chặt chẽ, chia thành 3 nhóm ("Cào 1", "Cào 2", "Cào 3") với nhiệm vụ cụ thể. Cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng chính, bao gồm: Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Nghĩa, Đinh Như Quỳnh, Nguyễn Đức Toàn và Phạm Thị Huyền Trang.
Từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hơn 13.000 người trên cả nước, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã khởi tố 41 bị can.
Nguồn gốc dữ liệu cá nhân và hành vi "rửa tiền"
Huyền Trang khai nhận, công ty có một bộ phận chuyên thu thập dữ liệu cá nhân của người dân. Ngoài ra, tại Campuchia còn có nhiều công ty khác chuyên mua bán, cung cấp dữ liệu cá nhân cho các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng nhiều ví tiền ảo phi tập trung để nhận tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển qua nhiều ví khác nhau và quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Phạm Thị Huyền Trang cùng các đồng phạm tại cơ quan điều tra
Mở rộng điều tra và kêu gọi đầu thú
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi có dấu hiệu của tội "Rửa tiền" và "Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép", đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an cũng kêu gọi những ai là bị hại của đường dây lừa đảo này liên hệ ngay với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Vụ án lừa đảo 1.000 tỷ đồng do Phạm Thị Huyền Trang quản lý cho thấy sự tinh vi, nguy hiểm của tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuyên biên giới. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, dễ dàng trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
