Sasha
Writer
Mỹ và Anh đã thu giữ 15 tỷ USD trị giá Bitcoin và đóng băng các bất động sản ở London thuộc sở hữu của những kẻ bị cáo buộc cầm đầu các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, nơi lừa đảo nạn nhân trên khắp thế giới và tra tấn những người lao động bị buôn bán.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm 14/10 rằng họ đã thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá 15 tỷ USD, là số tiền thu được từ lừa đảo và rửa tiền. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của bộ này.
Các bất động sản bị đóng băng được cho là bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh trên đường Avenue, một trong những địa chỉ đắt đỏ nhất London, một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh trên đường Fenchurch, ngay trung tâm khu tài chính của thành phố London, và một số căn hộ ở trung tâm London.
Campuchia đã nổi lên như một trong những địa điểm chính của các vụ lừa đảo nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, với các tòa nhà chật kín công nhân tạo ra các cơ hội đầu tư giả mạo - thường là bằng tiền điện tử hoặc các mối quan hệ lãng mạn giả tạo để chiếm đoạt càng nhiều tiền càng tốt. Quá trình "vỗ béo" nạn nhân này thường được gọi là "mổ lợn" (pig butchering).
Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc sử dụng 1.250 điện thoại di động để kiểm soát 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Những người thực hiện các vụ lừa đảo cũng là nạn nhân của các âm mưu này, thường bị dụ dỗ bởi lời hứa về một công việc lương cao, nhưng cuối cùng lại bị biến thành nô lệ trong điều kiện khắc nghiệt. Những người trốn thoát khỏi các trung tâm lừa đảo đã báo cáo về việc bị tra tấn, bao gồm đánh đập và điện giật trong các phòng tra tấn chuyên dụng. Cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị lừa vào một trong những trung tâm này đã gây ra sự phẫn nộ lớn ở quê nhà.
Chính phủ Campuchia đã bị Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc tiếp tay cho các vụ lừa đảo và tra tấn người lao động do không hành động, khiến các chính phủ nước ngoài có rất ít công cụ để chống lại các thủ lĩnh tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, trong suốt 18 tháng điều tra, Bộ Ngoại giao Anh và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ đã xác định được một số tài sản tại Anh thuộc về những kẻ cầm đầu bị cáo buộc.
Những kẻ cầm đầu bị cáo buộc bao gồm Trần Chí (Chen Zhi), sinh năm 1987 tại Trung Quốc, chủ tịch của tập đoàn Prince. Sự thăng tiến nhanh chóng trong sự giàu có đã mang lại cho Trần Chí ảnh hưởng chính trị đáng kể, bao gồm cả các vai trò cố vấn được cho là của thủ tướng Campuchia. Trần Chí được cho là cũng đã mua quốc tịch Síp và Vanuatu.
Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông đã được sử dụng tại Anh, hoặc được nắm giữ thông qua các công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh, một lãnh thổ hải ngoại của Anh. Theo tài liệu tiếp thị, căn biệt thự ở London, được cho là do Trần Chí mua vào năm 2019, có sàn đá cẩm thạch và tường ốp gỗ ******, bảy phòng ngủ, cộng thêm ba phòng ngủ khác cho nhân viên, một rạp chiếu phim, một phòng tập thể dục, một hồ bơi và một gara ngầm có thang máy ô tô.
Trần Chí và các cộng sự đã sử dụng số tiền kiếm được để mua đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, bao gồm một bức tranh của Picasso được mua thông qua một nhà đấu giá ở Thành phố New York, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Tập đoàn Prince, cũng sở hữu sòng bạc, bất động sản và một ngân hàng thương mại, là một trong những công ty bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, khiến họ bị loại khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, Vương quốc Anh và nhiều nước đồng minh. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khác bao gồm: tập đoàn Jin Bei, sở hữu các bất động sản như khách sạn và sòng bạc bảy tầng tại trung tâm du lịch Sihanoukville của Campuchia; Golden Fortune Resorts World, điều hành một khu phức hợp lừa đảo ở ngoại ô Phnom Penh, thủ đô của Campuchia; và Byex Exchange, một nền tảng tiền điện tử.
Theo các nguồn tin, công nhân tại công viên khoa học và công nghệ Golden Fortune bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến sau những bức tường cao 3 mét được bao phủ bởi hàng rào thép gai, và sẽ bị đánh đập nếu cố gắng trốn thoát.
Yvette Cooper, Ngoại trưởng Anh, cho biết: “Những kẻ chủ mưu đằng sau các trung tâm lừa đảo khủng khiếp này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương và mua nhà ở London để cất giữ tiền của họ.
“Cùng với các đồng minh Mỹ, chúng tôi đang thực hiện hành động quyết liệt để chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng do mạng lưới này gây ra – bảo vệ nhân quyền, bảo vệ công dân Anh và ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào đường phố của chúng ta.”
Các lệnh trừng phạt của Anh được phối hợp với các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm 14/10 rằng họ đã thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá 15 tỷ USD, là số tiền thu được từ lừa đảo và rửa tiền. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của bộ này.
Các bất động sản bị đóng băng được cho là bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh trên đường Avenue, một trong những địa chỉ đắt đỏ nhất London, một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh trên đường Fenchurch, ngay trung tâm khu tài chính của thành phố London, và một số căn hộ ở trung tâm London.
Campuchia đã nổi lên như một trong những địa điểm chính của các vụ lừa đảo nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, với các tòa nhà chật kín công nhân tạo ra các cơ hội đầu tư giả mạo - thường là bằng tiền điện tử hoặc các mối quan hệ lãng mạn giả tạo để chiếm đoạt càng nhiều tiền càng tốt. Quá trình "vỗ béo" nạn nhân này thường được gọi là "mổ lợn" (pig butchering).
Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc sử dụng 1.250 điện thoại di động để kiểm soát 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Những người thực hiện các vụ lừa đảo cũng là nạn nhân của các âm mưu này, thường bị dụ dỗ bởi lời hứa về một công việc lương cao, nhưng cuối cùng lại bị biến thành nô lệ trong điều kiện khắc nghiệt. Những người trốn thoát khỏi các trung tâm lừa đảo đã báo cáo về việc bị tra tấn, bao gồm đánh đập và điện giật trong các phòng tra tấn chuyên dụng. Cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị lừa vào một trong những trung tâm này đã gây ra sự phẫn nộ lớn ở quê nhà.
Chính phủ Campuchia đã bị Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc tiếp tay cho các vụ lừa đảo và tra tấn người lao động do không hành động, khiến các chính phủ nước ngoài có rất ít công cụ để chống lại các thủ lĩnh tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, trong suốt 18 tháng điều tra, Bộ Ngoại giao Anh và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ đã xác định được một số tài sản tại Anh thuộc về những kẻ cầm đầu bị cáo buộc.
Những kẻ cầm đầu bị cáo buộc bao gồm Trần Chí (Chen Zhi), sinh năm 1987 tại Trung Quốc, chủ tịch của tập đoàn Prince. Sự thăng tiến nhanh chóng trong sự giàu có đã mang lại cho Trần Chí ảnh hưởng chính trị đáng kể, bao gồm cả các vai trò cố vấn được cho là của thủ tướng Campuchia. Trần Chí được cho là cũng đã mua quốc tịch Síp và Vanuatu.
Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông đã được sử dụng tại Anh, hoặc được nắm giữ thông qua các công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh, một lãnh thổ hải ngoại của Anh. Theo tài liệu tiếp thị, căn biệt thự ở London, được cho là do Trần Chí mua vào năm 2019, có sàn đá cẩm thạch và tường ốp gỗ ******, bảy phòng ngủ, cộng thêm ba phòng ngủ khác cho nhân viên, một rạp chiếu phim, một phòng tập thể dục, một hồ bơi và một gara ngầm có thang máy ô tô.
Trần Chí và các cộng sự đã sử dụng số tiền kiếm được để mua đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, bao gồm một bức tranh của Picasso được mua thông qua một nhà đấu giá ở Thành phố New York, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Tập đoàn Prince, cũng sở hữu sòng bạc, bất động sản và một ngân hàng thương mại, là một trong những công ty bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, khiến họ bị loại khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, Vương quốc Anh và nhiều nước đồng minh. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khác bao gồm: tập đoàn Jin Bei, sở hữu các bất động sản như khách sạn và sòng bạc bảy tầng tại trung tâm du lịch Sihanoukville của Campuchia; Golden Fortune Resorts World, điều hành một khu phức hợp lừa đảo ở ngoại ô Phnom Penh, thủ đô của Campuchia; và Byex Exchange, một nền tảng tiền điện tử.
Theo các nguồn tin, công nhân tại công viên khoa học và công nghệ Golden Fortune bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến sau những bức tường cao 3 mét được bao phủ bởi hàng rào thép gai, và sẽ bị đánh đập nếu cố gắng trốn thoát.
Yvette Cooper, Ngoại trưởng Anh, cho biết: “Những kẻ chủ mưu đằng sau các trung tâm lừa đảo khủng khiếp này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương và mua nhà ở London để cất giữ tiền của họ.
“Cùng với các đồng minh Mỹ, chúng tôi đang thực hiện hành động quyết liệt để chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng do mạng lưới này gây ra – bảo vệ nhân quyền, bảo vệ công dân Anh và ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào đường phố của chúng ta.”
Các lệnh trừng phạt của Anh được phối hợp với các lệnh trừng phạt của Mỹ.
