Hoàng Đức
Writer
Theo các báo đưa tin, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) đang đối mặt với nhiều cáo buộc pháp lý nghiêm trọng liên quan đến hai vụ án khác nhau, bao gồm rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định kế toán và trốn thuế. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là cáo buộc rửa tiền cho Mr.Pips.
Câu hỏi là nếu cáo buộc là đúng, thì Shark Bình đã rừa tiền cho trùm lừa đảo Mr. Pips như thế nào?
Trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện tiếp tay cho sàn Forex trái phép. Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Ngân Lượng cho phép các sàn Forex của Mr Pips (như GKFX, DK Trade, ASX...) sử dụng hệ thống ví điện tử để nhận tiền từ nhà đầu tư.
Tổng số tiền của khách hàng nạp vào các ví Ngân Lượng để chuyển đến các sàn Forex trái phép này được xác định là gần 214 tỷ đồng.
Khi cơ quan công an yêu cầu xác minh, Shark Bình bị cáo buộc đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên tạo lập dữ liệu "ví giả" và lịch sử giao dịch giả (với số tiền rút ra khớp hoặc ít hơn tiền nạp vào) để cung cấp cho công an nhằm che giấu hoạt động thực tế và gây cản trở điều tra.
Câu hỏi là nếu cáo buộc là đúng, thì Shark Bình đã rừa tiền cho trùm lừa đảo Mr. Pips như thế nào?
Trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện tiếp tay cho sàn Forex trái phép. Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Ngân Lượng cho phép các sàn Forex của Mr Pips (như GKFX, DK Trade, ASX...) sử dụng hệ thống ví điện tử để nhận tiền từ nhà đầu tư.
Tổng số tiền của khách hàng nạp vào các ví Ngân Lượng để chuyển đến các sàn Forex trái phép này được xác định là gần 214 tỷ đồng.
Khi cơ quan công an yêu cầu xác minh, Shark Bình bị cáo buộc đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên tạo lập dữ liệu "ví giả" và lịch sử giao dịch giả (với số tiền rút ra khớp hoặc ít hơn tiền nạp vào) để cung cấp cho công an nhằm che giấu hoạt động thực tế và gây cản trở điều tra.
