Khánh Vân
Writer
Công an TP. Hà Nội vừa cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech. Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết sẽ khắc phục hậu quả đối với các nhà đầu tư đã bị thiệt hại trong dự án tiền mã hóa AntEx.
Shark Bình tại cơ quan điều tra
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số người khác đã thống nhất góp 5 tỷ đồng (trong đó ông Bình góp 2 tỷ) để xây dựng và phát triển dự án "đồng tiền số Antex". Mục đích được đưa ra là bán đồng tiền này để huy động vốn, nhằm xây dựng một dự án khác trong tương lai là "đồng tiền số VNDT" và "ví điện tử VNDT".
Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nhóm này đã phát hành và bán ra 33,2 tỷ đồng tiền số AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Cơ quan công an cáo buộc rằng, để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và tránh tình trạng bán tháo, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân của mình để quảng bá về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" với cam kết đầu tư 50 triệu USD.
Tuy nhiên, dù dự án không được triển khai đúng như lộ trình, ông Bình và các cổ đông đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân, rồi được bán và quy đổi ra tiền Việt Nam Đồng để chia nhau. Một phần khác được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng cho các mục đích không đúng với cam kết ban đầu.
Hành vi này được xác định là đã chiếm đoạt số tiền "đặc biệt lớn" từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Hà Nội còn phát hiện các sai phạm tại một công ty con khác. Cụ thể, vào năm 2022, ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Sau đó, ông đã giao cho các cấp dưới, bao gồm Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương và Trần Thị Thúy Vân, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu và làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Dựa trên các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 221 Bộ luật Hình sự).
Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa một khối lượng lớn tài sản của các đối tượng với tổng trị giá ước tính khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.
Điểm đáng chú ý nhất trong thông báo mới nhất là việc ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận các hành vi sai phạm của mình trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.
Đến nay, các bị can đã nộp lại số tiền 3 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.
Công an TP. Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các vi phạm tại các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
#SharkBìnhbịkhởitố
Shark Bình tại cơ quan điều tra
Chi tiết cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số người khác đã thống nhất góp 5 tỷ đồng (trong đó ông Bình góp 2 tỷ) để xây dựng và phát triển dự án "đồng tiền số Antex". Mục đích được đưa ra là bán đồng tiền này để huy động vốn, nhằm xây dựng một dự án khác trong tương lai là "đồng tiền số VNDT" và "ví điện tử VNDT".
Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nhóm này đã phát hành và bán ra 33,2 tỷ đồng tiền số AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Cơ quan công an cáo buộc rằng, để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và tránh tình trạng bán tháo, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân của mình để quảng bá về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" với cam kết đầu tư 50 triệu USD.
Tuy nhiên, dù dự án không được triển khai đúng như lộ trình, ông Bình và các cổ đông đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân, rồi được bán và quy đổi ra tiền Việt Nam Đồng để chia nhau. Một phần khác được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng cho các mục đích không đúng với cam kết ban đầu.
Hành vi này được xác định là đã chiếm đoạt số tiền "đặc biệt lớn" từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư.
Vi phạm kế toán và khối tài sản bị phong tỏa
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Hà Nội còn phát hiện các sai phạm tại một công ty con khác. Cụ thể, vào năm 2022, ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Sau đó, ông đã giao cho các cấp dưới, bao gồm Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương và Trần Thị Thúy Vân, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu và làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Dựa trên các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 221 Bộ luật Hình sự).
Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa một khối lượng lớn tài sản của các đối tượng với tổng trị giá ước tính khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.
Lời thừa nhận và bước khắc phục đầu tiên
Điểm đáng chú ý nhất trong thông báo mới nhất là việc ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận các hành vi sai phạm của mình trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.
Đến nay, các bị can đã nộp lại số tiền 3 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.
Công an TP. Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các vi phạm tại các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
#SharkBìnhbịkhởitố
