Mr. Macho
Writer
Sau nhiều ngày dồn ứ, hàng loạt thông tin nội bộ hé lộ rằng Prince Holding Group (gọi tắt là Tập đoàn Hoàng tử Campuchia) đang được hưởng lợi lớn từ các hoạt động tài chính trong mối quan hệ với Trung Quốc.
Được biết, chính quyền Mỹ đã thu được mật khẩu của ví Bitcoin liên quan tới ông Chen Zhi (phiên âm: Trần Chí), người sáng lập và Chủ tịch nhóm. bằng một chuỗi các bước kỹ thuật và hợp tác quốc tế.
Chen Zhi đã rửa tiền từ các giao dịch Bitcoin mà ông ta lừa đảo được, nhưng vì phương thức phức tạp và không thể nhớ hết chi tiết nên đã lưu trữ phương pháp này cùng khóa riêng của các tài khoản liên quan trong thiết bị máy tính cá nhân.
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ em trai của ông và phát hiện “cụm từ ghi nhớ rút tiền” (12 từ tiếng Anh) trong máy tính của người này, sau đó chuyển giao cho cơ quan thi hành pháp luật của Mỹ đang hợp tác.
Mỹ sử dụng các biện pháp kỹ thuật bí mật, và với cụm từ ghi nhớ được cung cấp từ cảnh sát Thái Lan, đã tính toán giá trị băm (hash value) của địa chỉ ví và tiến hành đóng băng tài sản.
Tòa án Hoa Kỳ đã công khai đăng quảng cáo trên báo mời người đến nhận số tiền này nhưng không ai xuất hiện. Sau đó, tòa tiến hành thủ tục tịch thu và tuyên bố số tiền là tài sản của chính phủ Mỹ. Tính tới hiện tại, khoản phải thu đã lên tới 15 tỷ USD (khoảng 107 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng khoảng 380 nghìn tỷ đồng).
Về tiểu sử của Chen Zhi
- Ông sinh năm 1987 tại Liêm Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc, cao 1,65 m, từng làm quản trị mạng và kiếm được tài sản đầu tiên bằng cách “rửa tiền” qua tiền ảo trong trò chơi trực tuyến, sau đó chuyển sang Campuchia để mở rộng hoạt động.
- Tại Campuchia, ông tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như lập học bổng, hỗ trợ người khuyết tật, mua vaccine và thuốc cho bệnh nhân, sản xuất phim phúc lợi vạch trần thế giới ngầm… Nhờ đó, ông nhận được sự ủng hộ từ các quan chức cao cấp và tham gia chụp ảnh cùng lãnh đạo nhiều cơ quan.
- Hoạt động kinh doanh chính của nhóm là đầu tư và giao dịch Bitcoin; thực chất, Tập đoàn Hoàng tử Campuchia do Chen Zhi điều hành hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và các lĩnh vực khác tại Đông Nam Á và UAE, có mạng lưới rửa tiền chặt chẽ và chuyển tiền qua các ví điện tử tại Dubai.
Về việc điều tra và theo dõi
- Tại Khu công nghiệp “Phố Tàu” ở Sihanoukville, Campuchia, một số công ty đột ngột giải thể. Nhân chứng cho biết nhiều nhân viên sơ tán qua đêm cùng với máy tính, và dòng xe liên tục di chuyển.
- Một người đàn ông Mỹ tố bị lừa 60.000 USD, sau đó Mỹ và Thái Lan phối hợp bắt nghi phạm và thu hồi 20 triệu baht hàng hóa liên quan.
- Không có bằng chứng cho thấy Chen Zhi và Tập đoàn Hoàng tử Campuchia thực hiện bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục, họ không tham gia trực tiếp vào gian lận viễn thông nhưng việc dùng Bitcoin để rửa tiền là ngành mờ ám và rất khó thu thập chứng cứ.
- Mỹ còn cáo buộc Zhou Yun, người gốc Hồ Bắc, hỗ trợ Chen Zhi quản lý tài sản bằng cách giữ thẻ căn cước Hồng Kông và điều hành các công ty bảo hiểm, ủy thác và đầu tư. Khi phóng viên tới tòa nhà thương mại ở Tsim Sha Tsui, nhân viên bảo vệ được đặt trong trạng thái báo động cao, chủ tòa nhà yêu cầu từ chối mọi phỏng vấn.
Mở rộng ảnh hưởng quốc tế
Cùng ngày Mỹ tịch thu Bitcoin của Chen Zhi, Vương quốc Anh đã công bố vụ lừa đảo khác: người phụ nữ Trung Quốc Zhang Yadi có liên quan tới mạng lưới lừa đảo tiền điện tử trị giá 5,5 tỷ bảng Anh. Cô bị cáo buộc tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc năm 2017 với 120.000 nạn nhân, sau đó trốn sang Anh mua nhà sang trọng và bị bắt khi một chiếc túi chứa khóa riêng tư và 61.000 bitcoin bị phát hiện (giá trị ~ 50 tỷ nhân dân tệ, ~ khoảng 178 nghìn tỷ đồng).
Các cảnh báo
- Để chống “xâm lăng từ nước ngoài”, trước hết phải ổn định bản thân trong nước. Tội phạm mạng nước ngoài có “đối tác nội bộ” ở Trung Quốc, và thực tế có khá nhiều.
- Số gian lận trực tuyến rất lớn, nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Sau khi bắt hai cầm đầu, thu hơn 150 tỷ nhân dân tệ - tương đương đủ ngân sách đóng ba tàu sân bay cỡ lớn. Còn số tiền còn lại ở đâu? Thậm chí không dám nghĩ tới.
- Mỹ đã đưa ra chiến lược hiệu quả: “đảo ngược” lừa đảo mạng, thiết lập “kế hoạch giết lợn” dùng để bắt kẻ xấu. Kẻ ấy có thể không bị bắt, nhưng số tiền nhất định phải bị thu hồi. Chỉ vậy mới giải quyết nhu cầu cấp thiết của các gia đình bị lừa.
- Hãy cẩn trọng với Bitcoin và tiền điện tử. Mỹ đã chứng minh khả năng của mình: họ sẽ trừng phạt kẻ vi phạm ngay cả khi chúng ở rất xa.
- Giá trị của “vàng thật” vẫn đang tăng lên. (QQ) #tịchthuBitcoin
Được biết, chính quyền Mỹ đã thu được mật khẩu của ví Bitcoin liên quan tới ông Chen Zhi (phiên âm: Trần Chí), người sáng lập và Chủ tịch nhóm. bằng một chuỗi các bước kỹ thuật và hợp tác quốc tế.
Chen Zhi đã rửa tiền từ các giao dịch Bitcoin mà ông ta lừa đảo được, nhưng vì phương thức phức tạp và không thể nhớ hết chi tiết nên đã lưu trữ phương pháp này cùng khóa riêng của các tài khoản liên quan trong thiết bị máy tính cá nhân.
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ em trai của ông và phát hiện “cụm từ ghi nhớ rút tiền” (12 từ tiếng Anh) trong máy tính của người này, sau đó chuyển giao cho cơ quan thi hành pháp luật của Mỹ đang hợp tác.
Mỹ sử dụng các biện pháp kỹ thuật bí mật, và với cụm từ ghi nhớ được cung cấp từ cảnh sát Thái Lan, đã tính toán giá trị băm (hash value) của địa chỉ ví và tiến hành đóng băng tài sản.
Tòa án Hoa Kỳ đã công khai đăng quảng cáo trên báo mời người đến nhận số tiền này nhưng không ai xuất hiện. Sau đó, tòa tiến hành thủ tục tịch thu và tuyên bố số tiền là tài sản của chính phủ Mỹ. Tính tới hiện tại, khoản phải thu đã lên tới 15 tỷ USD (khoảng 107 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng khoảng 380 nghìn tỷ đồng).
Về tiểu sử của Chen Zhi
- Ông sinh năm 1987 tại Liêm Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc, cao 1,65 m, từng làm quản trị mạng và kiếm được tài sản đầu tiên bằng cách “rửa tiền” qua tiền ảo trong trò chơi trực tuyến, sau đó chuyển sang Campuchia để mở rộng hoạt động.
- Tại Campuchia, ông tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như lập học bổng, hỗ trợ người khuyết tật, mua vaccine và thuốc cho bệnh nhân, sản xuất phim phúc lợi vạch trần thế giới ngầm… Nhờ đó, ông nhận được sự ủng hộ từ các quan chức cao cấp và tham gia chụp ảnh cùng lãnh đạo nhiều cơ quan.
- Hoạt động kinh doanh chính của nhóm là đầu tư và giao dịch Bitcoin; thực chất, Tập đoàn Hoàng tử Campuchia do Chen Zhi điều hành hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và các lĩnh vực khác tại Đông Nam Á và UAE, có mạng lưới rửa tiền chặt chẽ và chuyển tiền qua các ví điện tử tại Dubai.
Về việc điều tra và theo dõi
- Tại Khu công nghiệp “Phố Tàu” ở Sihanoukville, Campuchia, một số công ty đột ngột giải thể. Nhân chứng cho biết nhiều nhân viên sơ tán qua đêm cùng với máy tính, và dòng xe liên tục di chuyển.
- Một người đàn ông Mỹ tố bị lừa 60.000 USD, sau đó Mỹ và Thái Lan phối hợp bắt nghi phạm và thu hồi 20 triệu baht hàng hóa liên quan.
- Không có bằng chứng cho thấy Chen Zhi và Tập đoàn Hoàng tử Campuchia thực hiện bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục, họ không tham gia trực tiếp vào gian lận viễn thông nhưng việc dùng Bitcoin để rửa tiền là ngành mờ ám và rất khó thu thập chứng cứ.
- Mỹ còn cáo buộc Zhou Yun, người gốc Hồ Bắc, hỗ trợ Chen Zhi quản lý tài sản bằng cách giữ thẻ căn cước Hồng Kông và điều hành các công ty bảo hiểm, ủy thác và đầu tư. Khi phóng viên tới tòa nhà thương mại ở Tsim Sha Tsui, nhân viên bảo vệ được đặt trong trạng thái báo động cao, chủ tòa nhà yêu cầu từ chối mọi phỏng vấn.
Mở rộng ảnh hưởng quốc tế
Cùng ngày Mỹ tịch thu Bitcoin của Chen Zhi, Vương quốc Anh đã công bố vụ lừa đảo khác: người phụ nữ Trung Quốc Zhang Yadi có liên quan tới mạng lưới lừa đảo tiền điện tử trị giá 5,5 tỷ bảng Anh. Cô bị cáo buộc tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc năm 2017 với 120.000 nạn nhân, sau đó trốn sang Anh mua nhà sang trọng và bị bắt khi một chiếc túi chứa khóa riêng tư và 61.000 bitcoin bị phát hiện (giá trị ~ 50 tỷ nhân dân tệ, ~ khoảng 178 nghìn tỷ đồng).
Các cảnh báo
- Để chống “xâm lăng từ nước ngoài”, trước hết phải ổn định bản thân trong nước. Tội phạm mạng nước ngoài có “đối tác nội bộ” ở Trung Quốc, và thực tế có khá nhiều.
- Số gian lận trực tuyến rất lớn, nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Sau khi bắt hai cầm đầu, thu hơn 150 tỷ nhân dân tệ - tương đương đủ ngân sách đóng ba tàu sân bay cỡ lớn. Còn số tiền còn lại ở đâu? Thậm chí không dám nghĩ tới.
- Mỹ đã đưa ra chiến lược hiệu quả: “đảo ngược” lừa đảo mạng, thiết lập “kế hoạch giết lợn” dùng để bắt kẻ xấu. Kẻ ấy có thể không bị bắt, nhưng số tiền nhất định phải bị thu hồi. Chỉ vậy mới giải quyết nhu cầu cấp thiết của các gia đình bị lừa.
- Hãy cẩn trọng với Bitcoin và tiền điện tử. Mỹ đã chứng minh khả năng của mình: họ sẽ trừng phạt kẻ vi phạm ngay cả khi chúng ở rất xa.
- Giá trị của “vàng thật” vẫn đang tăng lên. (QQ) #tịchthuBitcoin
