The Storm Riders
Writer
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Philippines, Campuchia và Công an tỉnh Tây Ninh, vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với quy mô lớn. Đường dây này hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ trên nền tảng TikTok.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tổ chức đường dây lừa đảo, lôi kéo nhiều công Nhân dân Việt Nam sang Philippines làm việc. Nhóm này lập ra các "văn phòng" lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận, bao gồm quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ. Chúng liên tục thay đổi địa điểm hoạt động để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Thủ đoạn của chúng là tạo các tài khoản Facebook giả mạo, đóng giả là doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống giàu sang để tạo dựng lòng tin. Sau khi kết bạn và làm quen, chúng dụ dỗ các nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên, tải ứng dụng UNISAT và tham gia đầu tư vào đồng Bitcoin với lời hứa hẹn lợi nhuận "khủng" trong thời gian ngắn.
Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng cho phép nạn nhân rút cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, chúng bắt đầu giở trò, viện các lý do như lỗi hệ thống, phí giao dịch, thuế, phí bảo hiểm... để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền. Cuối cùng, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã nộp.
Đáng chú ý, tổ chức này hoạt động rất bài bản và chuyên nghiệp. Chúng xây dựng "kịch bản" lừa đảo chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Một số đối tượng chủ chốt được xác định như: Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại Yên Bái) giữ vai trò quản lý, điều hành hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của người Trung Quốc; Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, Bắc Giang) phụ trách kỹ thuật, quản lý hàng trăm tài khoản Facebook ảo; Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, Bắc Giang) trực tiếp giả danh doanh nhân, tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.
Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Sau nhiều tháng theo dõi và thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Philippines, Campuchia và Công an tỉnh Tây Ninh, đồng loạt ra quân triệt phá đường dây này. 30 đối tượng đã bị bắt giữ tại Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, 26 đối tượng khác cũng bị bắt giữ khi nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các hình thức lừa đảo liên quan đến đầu tư tài chính, tiền ảo. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
#batluadaocampuchia
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tổ chức đường dây lừa đảo, lôi kéo nhiều công Nhân dân Việt Nam sang Philippines làm việc. Nhóm này lập ra các "văn phòng" lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận, bao gồm quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ. Chúng liên tục thay đổi địa điểm hoạt động để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Thủ đoạn của chúng là tạo các tài khoản Facebook giả mạo, đóng giả là doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống giàu sang để tạo dựng lòng tin. Sau khi kết bạn và làm quen, chúng dụ dỗ các nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên, tải ứng dụng UNISAT và tham gia đầu tư vào đồng Bitcoin với lời hứa hẹn lợi nhuận "khủng" trong thời gian ngắn.
Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng cho phép nạn nhân rút cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, chúng bắt đầu giở trò, viện các lý do như lỗi hệ thống, phí giao dịch, thuế, phí bảo hiểm... để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền. Cuối cùng, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã nộp.
Đáng chú ý, tổ chức này hoạt động rất bài bản và chuyên nghiệp. Chúng xây dựng "kịch bản" lừa đảo chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Một số đối tượng chủ chốt được xác định như: Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại Yên Bái) giữ vai trò quản lý, điều hành hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của người Trung Quốc; Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, Bắc Giang) phụ trách kỹ thuật, quản lý hàng trăm tài khoản Facebook ảo; Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, Bắc Giang) trực tiếp giả danh doanh nhân, tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.
Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Sau nhiều tháng theo dõi và thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Philippines, Campuchia và Công an tỉnh Tây Ninh, đồng loạt ra quân triệt phá đường dây này. 30 đối tượng đã bị bắt giữ tại Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, 26 đối tượng khác cũng bị bắt giữ khi nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các hình thức lừa đảo liên quan đến đầu tư tài chính, tiền ảo. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
#batluadaocampuchia
