Chen Zhi, còn gọi là Vincent, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong giới kinh doanh tư nhân. Sinh năm 1987 tại Trung Quốc nhưng ông đã từ bỏ quốc tịch và nhập tịch Campuchia năm 2014. Ông cũng được phong danh hiệu “Neak Oknha” - danh hiệu cao quý nhất mà chính phủ trao tặng cho những người có đóng góp lớn cho quốc gia.
Là Chủ tịch Prince Holding Group, Chen Zhi xây dựng một đế chế đa ngành bao gồm bất động sản, tài chính, công nghệ, du lịch, hàng không, giáo dục và truyền thông. Tập đoàn này là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như Ream City - khu đô thị ven biển trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, cùng hàng chục dự án cao ốc, khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại trên khắp Campuchia.
Song song với hoạt động kinh doanh, ông thành lập Prince Charitable Foundation, tổ chức được truyền thông Campuchia ca ngợi vì các đóng góp nhân đạo. Từ tài trợ 3 triệu USD cho quỹ vaccine COVID-19, trao học bổng và lập trung tâm đào tạo nghề cho sinh viên, đến hỗ trợ nạn nhân thiên tai, hình ảnh Chen Zhi hiện lên như một nhà hảo tâm kiểu mẫu.
Tập đoàn Prince hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với các công ty con trải rộng từ Singapore đến Dubai. Tuy nhiên, cấu trúc sở hữu phức tạp của hệ thống này cũng khiến giới điều tra quốc tế chú ý - đặc biệt khi các cơ quan tài chính phát hiện dòng tiền khổng lồ luân chuyển giữa nhiều công ty vỏ bọc trong mạng lưới của Prince Group.
Tuy nhiên, vào ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan điều tra Anh bất ngờ công bố các cáo trạng hình sự và biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Chen Zhi và mạng lưới của ông. Chen Zhi bị cáo buộc cầm đầu một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Theo cáo buộc, Chen còn điều hành các “trại lừa đảo cưỡng bức lao động” trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn người bị giam giữ và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, được gọi là “pig butchering” (nuôi heo chờ thịt), khiến nạn nhân ở Mỹ và khắp thế giới mất hàng tỷ USD. Chen hiện đang lẩn trốn.
Chen Zhi từng xuất hiện với hình ảnh doanh nhân quyền lực, nhưng theo điều tra, ông đã biến chuỗi công ty và hạ tầng ở Campuchia, châu Á và châu Âu thành vỏ bọc cho đường dây lừa đảo quốc tế, thao túng nạn nhân ở nhiều nước để rút tiền hàng tỷ USD trong nhiều năm. Mạng lưới sử dụng nhân viên, môi giới và các cổng thanh toán tinh vi để che giấu dòng tiền.
Ngoài lừa đảo tài chính, nhà chức trách Mỹ và Anh còn cáo buộc Chen Zhi liên quan đến buôn người và cưỡng bức lao động. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều người bị dụ dỗ đến Campuchia làm việc cho các “trung tâm đầu tư trực tuyến”, sau đó bị tước hộ chiếu, giam giữ và buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo.
Thông qua mạng lưới Prince Group, Chen Zhi trộn lẫn nguồn tiền phi pháp với kinh tế hợp pháp của Campuchia, rửa sạch lợi nhuận từ lừa đảo qua hơn 100 công ty bình phong và công ty mẹ tại nhiều quốc gia.
Theo cáo trạng, dưới sự điều hành của Vincent, doanh thu tội phạm từ mạng lưới Prince Group trở thành nguồn vốn chính hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp bề ngoài, bao gồm: Prince Holding Group, Ngân hàng Prince Bank và Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.
Prince Group thu lợi từ một chuỗi tội phạm xuyên quốc gia, gồm: Sextortion - tống tiền bằng hình ảnh hoặc video nhạy cảm, thường nhắm vào trẻ vị thành niên; Rửa tiền, tham nhũng, gian lận tài chính và các hoạt động cờ bạc trực tuyến phi pháp; Buôn người, cưỡng bức lao động và tra tấn quy mô công nghiệp, nhằm vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo (scam compounds) trên lãnh thổ Campuchia.
Nguy hiểm ở chỗ thủ thuật rất “ngọt”: nạn nhân bị chinh phục bằng tình cảm, lời hứa lãi suất cao, rồi được dẫn dắt vào ví/ sàn giả mạo, lúc nhận ra thì tiền đã biến mất. Quy mô tài sản bị tịch thu cho thấy thiệt hại lan rộng và có tổ chức chặt chẽ. Vụ việc khiến Mỹ và Anh phối hợp triệt phá, tịch thu lượng Bitcoin khổng lồ 127.271 BTC (khoảng 15 tỷ USD) và đóng băng nhiều bất động sản giá trị lớn.
Cái tên “nuôi heo” (pig butchering) xuất phát từ quy trình ba giai đoạn: “săn mồi – nuôi béo – giết thịt”. “Săn mồi” là giai đoạn tìm kiếm nạn nhân trên mạng. “Nuôi béo” là xây dựng niềm tin, tình cảm. Và “giết thịt” là khi nạn nhân bị dụ đầu tư số tiền lớn vào dự án đầu tư giả mạo, đặc biệt là tiền mã hóa.
Khác với romance scam (lừa tình) truyền thống vốn kéo dài nhiều năm, các vụ “nuôi heo” diễn ra nhanh hơn, tập trung vào lòng tham đầu tư sinh lời thay vì chỉ khai thác tình cảm. Kẻ lừa đảo thường tự giới thiệu là người thành đạt, hiểu biết tài chính, rồi cho nạn nhân xem bằng chứng lợi nhuận giả mạo để kích thích đầu tư thêm.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Tập đoàn Prince Holding Group đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và “không được đối xử khác biệt so với các doanh nghiệp lớn khác đầu tư vào đất nước này”. Ông cũng nói thêm rằng quốc tịch Campuchia được cấp cho công dân Trung Quốc Chen Zhi là hoàn toàn hợp pháp.
Ông Touch Sokhak khẳng định Campuchia sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm bằng chứng từ các bên liên quan. “Chúng tôi không bảo vệ bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật”, ông nói, nhưng nhấn mạnh chính phủ Campuchia hiện không cáo buộc Prince Holding Group hay Chen Zhi có hành vi sai trái.
Chen Zhi hiện vẫn chưa rõ tung tích. Nếu bị kết tội tại Mỹ, ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Prince Holding Group trước đây đã phủ nhận mọi liên quan đến các hoạt động lừa đảo và chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc mới nhất.
Là Chủ tịch Prince Holding Group, Chen Zhi xây dựng một đế chế đa ngành bao gồm bất động sản, tài chính, công nghệ, du lịch, hàng không, giáo dục và truyền thông. Tập đoàn này là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như Ream City - khu đô thị ven biển trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, cùng hàng chục dự án cao ốc, khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại trên khắp Campuchia.
Song song với hoạt động kinh doanh, ông thành lập Prince Charitable Foundation, tổ chức được truyền thông Campuchia ca ngợi vì các đóng góp nhân đạo. Từ tài trợ 3 triệu USD cho quỹ vaccine COVID-19, trao học bổng và lập trung tâm đào tạo nghề cho sinh viên, đến hỗ trợ nạn nhân thiên tai, hình ảnh Chen Zhi hiện lên như một nhà hảo tâm kiểu mẫu.
Tập đoàn Prince hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với các công ty con trải rộng từ Singapore đến Dubai. Tuy nhiên, cấu trúc sở hữu phức tạp của hệ thống này cũng khiến giới điều tra quốc tế chú ý - đặc biệt khi các cơ quan tài chính phát hiện dòng tiền khổng lồ luân chuyển giữa nhiều công ty vỏ bọc trong mạng lưới của Prince Group.
Tuy nhiên, vào ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan điều tra Anh bất ngờ công bố các cáo trạng hình sự và biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Chen Zhi và mạng lưới của ông. Chen Zhi bị cáo buộc cầm đầu một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Theo cáo buộc, Chen còn điều hành các “trại lừa đảo cưỡng bức lao động” trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn người bị giam giữ và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, được gọi là “pig butchering” (nuôi heo chờ thịt), khiến nạn nhân ở Mỹ và khắp thế giới mất hàng tỷ USD. Chen hiện đang lẩn trốn.
Chen Zhi từng xuất hiện với hình ảnh doanh nhân quyền lực, nhưng theo điều tra, ông đã biến chuỗi công ty và hạ tầng ở Campuchia, châu Á và châu Âu thành vỏ bọc cho đường dây lừa đảo quốc tế, thao túng nạn nhân ở nhiều nước để rút tiền hàng tỷ USD trong nhiều năm. Mạng lưới sử dụng nhân viên, môi giới và các cổng thanh toán tinh vi để che giấu dòng tiền.
Ngoài lừa đảo tài chính, nhà chức trách Mỹ và Anh còn cáo buộc Chen Zhi liên quan đến buôn người và cưỡng bức lao động. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều người bị dụ dỗ đến Campuchia làm việc cho các “trung tâm đầu tư trực tuyến”, sau đó bị tước hộ chiếu, giam giữ và buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo.
Thông qua mạng lưới Prince Group, Chen Zhi trộn lẫn nguồn tiền phi pháp với kinh tế hợp pháp của Campuchia, rửa sạch lợi nhuận từ lừa đảo qua hơn 100 công ty bình phong và công ty mẹ tại nhiều quốc gia.
Theo cáo trạng, dưới sự điều hành của Vincent, doanh thu tội phạm từ mạng lưới Prince Group trở thành nguồn vốn chính hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp bề ngoài, bao gồm: Prince Holding Group, Ngân hàng Prince Bank và Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.
Prince Group thu lợi từ một chuỗi tội phạm xuyên quốc gia, gồm: Sextortion - tống tiền bằng hình ảnh hoặc video nhạy cảm, thường nhắm vào trẻ vị thành niên; Rửa tiền, tham nhũng, gian lận tài chính và các hoạt động cờ bạc trực tuyến phi pháp; Buôn người, cưỡng bức lao động và tra tấn quy mô công nghiệp, nhằm vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo (scam compounds) trên lãnh thổ Campuchia.
Nguy hiểm ở chỗ thủ thuật rất “ngọt”: nạn nhân bị chinh phục bằng tình cảm, lời hứa lãi suất cao, rồi được dẫn dắt vào ví/ sàn giả mạo, lúc nhận ra thì tiền đã biến mất. Quy mô tài sản bị tịch thu cho thấy thiệt hại lan rộng và có tổ chức chặt chẽ. Vụ việc khiến Mỹ và Anh phối hợp triệt phá, tịch thu lượng Bitcoin khổng lồ 127.271 BTC (khoảng 15 tỷ USD) và đóng băng nhiều bất động sản giá trị lớn.
Cái tên “nuôi heo” (pig butchering) xuất phát từ quy trình ba giai đoạn: “săn mồi – nuôi béo – giết thịt”. “Săn mồi” là giai đoạn tìm kiếm nạn nhân trên mạng. “Nuôi béo” là xây dựng niềm tin, tình cảm. Và “giết thịt” là khi nạn nhân bị dụ đầu tư số tiền lớn vào dự án đầu tư giả mạo, đặc biệt là tiền mã hóa.
Khác với romance scam (lừa tình) truyền thống vốn kéo dài nhiều năm, các vụ “nuôi heo” diễn ra nhanh hơn, tập trung vào lòng tham đầu tư sinh lời thay vì chỉ khai thác tình cảm. Kẻ lừa đảo thường tự giới thiệu là người thành đạt, hiểu biết tài chính, rồi cho nạn nhân xem bằng chứng lợi nhuận giả mạo để kích thích đầu tư thêm.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Tập đoàn Prince Holding Group đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và “không được đối xử khác biệt so với các doanh nghiệp lớn khác đầu tư vào đất nước này”. Ông cũng nói thêm rằng quốc tịch Campuchia được cấp cho công dân Trung Quốc Chen Zhi là hoàn toàn hợp pháp.
Ông Touch Sokhak khẳng định Campuchia sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm bằng chứng từ các bên liên quan. “Chúng tôi không bảo vệ bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật”, ông nói, nhưng nhấn mạnh chính phủ Campuchia hiện không cáo buộc Prince Holding Group hay Chen Zhi có hành vi sai trái.
Chen Zhi hiện vẫn chưa rõ tung tích. Nếu bị kết tội tại Mỹ, ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Prince Holding Group trước đây đã phủ nhận mọi liên quan đến các hoạt động lừa đảo và chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc mới nhất.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
