thuha19051234
Pearl
Một người đàn ông tại bang Oregon, Hoa Kỳ đã bị kết án 4 năm tù sau khi bị buộc tội trong một vụ án lừa đảo tinh vi. Cụ thể, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Andrew Lloyd, 51 tuổi đã lừa đảo 3,4 triệu đô la từ nhiều chương trình cứu trợ COVID-19 của liên bang, sau đó sử dụng số tiền này để mua 15.740 cổ phiếu Tesla vào năm ngoái. Vào thời điểm bị bắt, các nhà chức tranh ước tính rằng anh ta đã thu lợi được hơn 18 triệu đô la từ chứng khoán. Andrew Lloyd đã thực hiện thành công các vụ lừa đảo từ nhiều chương trình cho vay từ Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA). Trùng hợp là sau khi nhận được thông báo này từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tổng thanh tra của SBA phát hiện cơ quan này đã viện trợ ước tính 3,6 tỷ đô la cho những người không đủ điều kiện để nhận khoản cứu trợ đó. Lloyd rõ ràng là một trong số những đối tượng không đủ tiêu chuẩn nhận tiền cứu trợ Covid, nhưng DOJ đã chỉ ra cách anh ta kiếm tiền từ những nguồn viện trợ này. Vào thời điểm bùng phát đại dịch ở Mỹ ttừ tháng 4 năm 2020, Lloyd đã làm sử dụng “nhiều tên doanh nghiệp và thông tin nhận dạng cá nhân của người thân, bạn bè cùng các cộng sự kinh doanh mà không có sự đồng ý của họ” nhằm mục đích gửi hồ sơ xin vay vốn. Những tài liệu gian dối này được dùng để làm cơ sở cho số tiền vay mà hắn yêu cầu, trong đó có cả các biểu mẫu liệt kê mức lương năm 2019 được trả bởi các cá nhân và tổ chức do Lloyd kiểm soát. Những gói hồ sơ xin vay bao gồm những thông tin giống nhau về các doanh nghiệp, gồm cả nơi đăng ký kinh doanh thực tế và tên của vài chục nhân viên đi kèm, các biểu mẫu IRS, tổng số tiền lương và thu nhập, tên nhân viên và tiền lương trả cho mỗi nhân viên do Lloyd tạo ra đều sai sự thật. Trên thực tế thì trong hơn một năm, anh ta đã sử dụng các thông tin giả trong các hồ sơ vay và đều do hắn tự vẽ ra. Trước thời điểm bị bắt, Lloyd đã mua cổ phiếu Tesla với giá 114 USD và hiện tại trị giá đã lên tới hơn 1.000 đô la. Ngoài việc đổ tiền vào các quỹ chứng khoán, hắn cũng bị cáo buộc sử dụng số tiền viện trợ để mua hơn 25 bất động sản trên khắp Oregon và California.
Sau khi thu hồi một trong những tài khoản môi giới của Lloyd vào đầu năm ngoái, họ còn tìm thấy hơn 660.000 USD tiền mặt và tiền đầu tư chứng khoán. Những khoản này cộng với hàng nghìn cổ phiếu Tesla ước tính mang về cho hắn khoản thu nhập ít nhất là 18 triệu đô la. Tuy nhiên, chỉ đơn thuần số tiền đó không đủ để đưa hắn vào tù, Lloyd đã còn bị cáo buộc với các tội danh khác như gian lận tài chính, rửa tiền và ăn cắp danh tính trong tháng vừa rồi, tổng cộng, mức án hắn phải chịu là 4 năm tù giam cùng 5 năm tù treo sau đó. Ngoài ra, Lloyd còn phải chịu khoản bồi thường hơn 4 triệu đô la, bị tịch thu 25 bất động sản đó và hơn 15.000 cổ phiếu Tesla.
