Jimmy
Moderator
Sự tinh ý và cảnh giác của nhân viên một cửa hàng vàng ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã giúp cảnh sát phát hiện một vụ rửa tiền tinh vi. Mọi chuyện bắt đầu khi vị khách tên Đặng, quê ở Quảng Tây, bước vào cửa hàng và mua một lượng lớn trang sức vàng trị giá hơn nửa triệu nhân dân tệ (tương đương 1,8 tỷ đồng) mà không hề quan tâm đến kiểu dáng hay giá cả. Thái độ bất thường này khiến nhân viên cửa hàng nghi ngờ và quyết định báo cho cơ quan chức năng.
Ngay lập tức, sỹ quan cảnh sát Mã Thượng Minh cùng đồng đội đã có mặt tại hiện trường để xác minh tình hình. Qua kiểm tra, họ phát hiện Đặng đã sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để thanh toán cho số trang sức vàng nặng gần 1kg. Điều đáng nói là chủ thẻ lại có địa chỉ ở tỉnh Liêu Ninh, cách xa nơi giao dịch. Thêm vào đó, việc Đặng sử dụng phần mềm liên lạc nước ngoài trong quá trình mua hàng càng làm tăng sự nghi vấn của cảnh sát.
Vị khách họ Đặng bị bắt khi đang mua vàng số lượng lớn.
Tại trụ sở công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta khai nhận đã sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để mua vàng nhằm hợp pháp hóa số tiền có được từ các phi vụ lừa đảo. Với tội danh che giấu tài sản do phạm tội mà có, Đặng đang phải đối mặt với các biện pháp cưỡng chế hình sự nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Đồng thời, toàn bộ số tiền mua vàng bất hợp pháp cũng đã bị tịch thu.
Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc này có liên quan đến 4 vụ lừa đảo qua các nền tảng trực tuyến trên khắp đất nước. Các cơ quan chức năng đang gấp rút điều tra, truy tìm những kẻ đồng phạm và nỗ lực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Ngay lập tức, sỹ quan cảnh sát Mã Thượng Minh cùng đồng đội đã có mặt tại hiện trường để xác minh tình hình. Qua kiểm tra, họ phát hiện Đặng đã sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để thanh toán cho số trang sức vàng nặng gần 1kg. Điều đáng nói là chủ thẻ lại có địa chỉ ở tỉnh Liêu Ninh, cách xa nơi giao dịch. Thêm vào đó, việc Đặng sử dụng phần mềm liên lạc nước ngoài trong quá trình mua hàng càng làm tăng sự nghi vấn của cảnh sát.
Tại trụ sở công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta khai nhận đã sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để mua vàng nhằm hợp pháp hóa số tiền có được từ các phi vụ lừa đảo. Với tội danh che giấu tài sản do phạm tội mà có, Đặng đang phải đối mặt với các biện pháp cưỡng chế hình sự nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Đồng thời, toàn bộ số tiền mua vàng bất hợp pháp cũng đã bị tịch thu.
Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc này có liên quan đến 4 vụ lừa đảo qua các nền tảng trực tuyến trên khắp đất nước. Các cơ quan chức năng đang gấp rút điều tra, truy tìm những kẻ đồng phạm và nỗ lực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
