404 Not Found
Writer
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền trong một đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia, với số lượng giao dịch bất thường lên tới hàng trăm tài khoản ngân hàng.
Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi phạm tội “Rửa tiền” (ảnh: Cổng thông tin điện tử bộ Công an)
Các bị can gồm Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003) cùng trú tại TP Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996, tỉnh Lào Cai).
Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm đối tượng này bị xác định có liên quan đến một công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại khu vực Bavet, Campuchia.
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia và bàn giao lại cho công ty lừa đảo sử dụng để phục vụ hoạt động giao dịch, nhận và chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Dòng tiền sau khi được chuyển vào các tài khoản này sẽ nhanh chóng bị điều hướng sang các tài khoản trung gian khác theo chỉ đạo từ phía đường dây tội phạm, nhằm che giấu nguồn gốc và phục vụ mục đích rửa tiền.
Cơ quan công an xác định, các giao dịch đều được thực hiện có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng, trong đó các đối tượng chỉ đóng vai trò trung gian trong việc tiếp nhận và luân chuyển tiền.
Trong quá trình điều tra trên không gian mạng, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến nhóm tài khoản ngân hàng nói trên. Từ đó, chuyên án được xác lập và phối hợp với Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để mở rộng điều tra. Các đối tượng sau đó bị bắt giữ khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Song song với việc bắt giữ, lực lượng chức năng phối hợp với các ngân hàng liên quan để rà soát dòng tiền, phân tích giao dịch và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đã có ít nhất 15 nạn nhân bị lừa đảo với nhiều thủ đoạn khác nhau như: kêu gọi góp vốn hưởng lợi nhuận, dụ dỗ đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh, hoặc giả danh lực lượng chức năng nước ngoài để lừa đảo du học sinh. Tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định gần 4 tỷ đồng, sau đó được chuyển vào các tài khoản do nhóm đối tượng quản lý.
Đáng chú ý, chỉ trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2025, cơ quan công an phát hiện khoảng 100 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng giá trị giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng, cho thấy quy mô vận hành phức tạp và có tính hệ thống của đường dây này.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy vết toàn bộ dòng tiền trong hệ thống.
Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm đối tượng này bị xác định có liên quan đến một công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại khu vực Bavet, Campuchia.
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia và bàn giao lại cho công ty lừa đảo sử dụng để phục vụ hoạt động giao dịch, nhận và chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Dòng tiền sau khi được chuyển vào các tài khoản này sẽ nhanh chóng bị điều hướng sang các tài khoản trung gian khác theo chỉ đạo từ phía đường dây tội phạm, nhằm che giấu nguồn gốc và phục vụ mục đích rửa tiền.
Cơ quan công an xác định, các giao dịch đều được thực hiện có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng, trong đó các đối tượng chỉ đóng vai trò trung gian trong việc tiếp nhận và luân chuyển tiền.
Trong quá trình điều tra trên không gian mạng, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến nhóm tài khoản ngân hàng nói trên. Từ đó, chuyên án được xác lập và phối hợp với Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để mở rộng điều tra. Các đối tượng sau đó bị bắt giữ khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Song song với việc bắt giữ, lực lượng chức năng phối hợp với các ngân hàng liên quan để rà soát dòng tiền, phân tích giao dịch và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đã có ít nhất 15 nạn nhân bị lừa đảo với nhiều thủ đoạn khác nhau như: kêu gọi góp vốn hưởng lợi nhuận, dụ dỗ đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh, hoặc giả danh lực lượng chức năng nước ngoài để lừa đảo du học sinh. Tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định gần 4 tỷ đồng, sau đó được chuyển vào các tài khoản do nhóm đối tượng quản lý.
Đáng chú ý, chỉ trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2025, cơ quan công an phát hiện khoảng 100 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng giá trị giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng, cho thấy quy mô vận hành phức tạp và có tính hệ thống của đường dây này.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy vết toàn bộ dòng tiền trong hệ thống.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
