Thảo Nông
Writer
Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế), tự xưng là "Tony Hoàng", vừa bị Công an TP Huế bắt giữ để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Nghĩa bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư thông qua chiêu trò mời gọi đầu tư tiền điện tử.
Đối tượng Tony Hoàng, tên thật là Hoàng Trung Nghĩa (áo đen, thứ 2 từ trái sang) đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Xây dựng hình tượng "chuyên gia" tiền điện tử và lập quỹ "ma"
Quá trình điều tra cho thấy, Nghĩa đã lập một số trang web chuyên đăng tải các bài viết phân tích về thị trường chứng khoán, đầu tư tiền điện tử. Lợi dụng tâm lý của các nhà đầu tư vào dự án thị trường tiền điện tử, Nghĩa đã nảy sinh ý định lừa đảo.
Nghĩa mạo danh là "Tony Hoàng", lập trang web "IMB DAO" cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram "IMBDAO_VietNam" để tạo dựng hình ảnh một chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nghĩa đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình, như Quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư. Có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).
Sau đó, Nghĩa tạo nhóm Telegram "LayerZero Pool" với nhiều tài khoản ảo để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có người muốn mua, Nghĩa cung cấp địa chỉ ví tiền ảo của mình để nhận tiền USDT, sau đó chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật.
Để trốn tránh sự điều tra và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để nhận tiền USDT từ các nhà đầu tư. Sau đó, Nghĩa chuyển số tiền ảo này vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Nhiều nạn nhân sập bẫy
Anh Trần Th. (trú TP Huế) là một trong số các nạn nhân của Nghĩa. Thông qua mạng xã hội, anh Th. quen biết "IMB Tony" và được mời tham gia nhóm Telegram "IMB DAO Shark Club". Tin tưởng vào những thông tin Nghĩa đưa ra, anh Th. đã đầu tư vào các dự án tiền điện tử do Nghĩa kêu gọi, chuyển cho Nghĩa nhiều lần với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn USD bằng hình thức chuyển tiền điện tử USDT.
Một nạn nhân khác, anh L.V.Q. (trú tại TP Hồ Chí Minh), đã chuyển cho Nghĩa tổng cộng 80.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) để đầu tư vào các dự án tiền điện tử.
Ngoài ra, cơ quan công an còn xác minh được anh V.X.T. (SN 1998, trú tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị Nghĩa lừa đảo khoảng 125 triệu đồng và anh N.Đ.T. (SN 1997, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị lừa 50 triệu đồng.
Hành vi phạm tội và quá trình điều tra
Hoàng Trung Nghĩa khai nhận số tiền chiếm đoạt được dùng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố Hoàng Trung Nghĩa về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Vụ việc Hoàng Trung Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người qua hình thức đầu tư tiền điện tử là một lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về sự cẩn trọng khi tham gia vào thị trường này. Cần tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh danh tính và uy tín của các cá nhân, tổ chức trước khi quyết định đầu tư, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
Đối tượng Tony Hoàng, tên thật là Hoàng Trung Nghĩa (áo đen, thứ 2 từ trái sang) đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Xây dựng hình tượng "chuyên gia" tiền điện tử và lập quỹ "ma"
Quá trình điều tra cho thấy, Nghĩa đã lập một số trang web chuyên đăng tải các bài viết phân tích về thị trường chứng khoán, đầu tư tiền điện tử. Lợi dụng tâm lý của các nhà đầu tư vào dự án thị trường tiền điện tử, Nghĩa đã nảy sinh ý định lừa đảo.
Nghĩa mạo danh là "Tony Hoàng", lập trang web "IMB DAO" cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram "IMBDAO_VietNam" để tạo dựng hình ảnh một chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nghĩa đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình, như Quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư. Có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).
Sau đó, Nghĩa tạo nhóm Telegram "LayerZero Pool" với nhiều tài khoản ảo để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có người muốn mua, Nghĩa cung cấp địa chỉ ví tiền ảo của mình để nhận tiền USDT, sau đó chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật.
Để trốn tránh sự điều tra và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để nhận tiền USDT từ các nhà đầu tư. Sau đó, Nghĩa chuyển số tiền ảo này vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Nhiều nạn nhân sập bẫy
Anh Trần Th. (trú TP Huế) là một trong số các nạn nhân của Nghĩa. Thông qua mạng xã hội, anh Th. quen biết "IMB Tony" và được mời tham gia nhóm Telegram "IMB DAO Shark Club". Tin tưởng vào những thông tin Nghĩa đưa ra, anh Th. đã đầu tư vào các dự án tiền điện tử do Nghĩa kêu gọi, chuyển cho Nghĩa nhiều lần với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn USD bằng hình thức chuyển tiền điện tử USDT.
Một nạn nhân khác, anh L.V.Q. (trú tại TP Hồ Chí Minh), đã chuyển cho Nghĩa tổng cộng 80.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) để đầu tư vào các dự án tiền điện tử.
Ngoài ra, cơ quan công an còn xác minh được anh V.X.T. (SN 1998, trú tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị Nghĩa lừa đảo khoảng 125 triệu đồng và anh N.Đ.T. (SN 1997, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị lừa 50 triệu đồng.
Hành vi phạm tội và quá trình điều tra
Hoàng Trung Nghĩa khai nhận số tiền chiếm đoạt được dùng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố Hoàng Trung Nghĩa về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Vụ việc Hoàng Trung Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người qua hình thức đầu tư tiền điện tử là một lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về sự cẩn trọng khi tham gia vào thị trường này. Cần tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh danh tính và uy tín của các cá nhân, tổ chức trước khi quyết định đầu tư, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
