Trong trả lời phỏng vấn báo An Ninh Thủ Đô mới đây, chuyên gia an ninh mạng của Bkav đánh giá vụ triệt phá đường dây lừa đảo liên quan đến Mr. Pips và Shark Bình là "kỳ tích tác chiến", nhờ năng lực phân tích dữ liệu lớn và tốc độ phản ứng số của Công an Hà Nội.
Ông Lê Tiến Thịnh, Giám đốc sản phẩm An ninh mạng của Bkav, nhận định nhóm tội phạm đã không dùng các kênh chuyển tiền ngầm truyền thống mà "ký sinh" trực tiếp vào hạ tầng Fintech hợp pháp, cụ thể là ví điện tử Ngân Lượng, để tẩy rửa tiền một cách công khai.
Theo ông, thủ đoạn gồm bốn lớp: thuê máy chủ nước ngoài để né quyền tài phán Việt Nam và thao túng biểu đồ giá nhằm lừa nhà đầu tư; can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu lõi để chỉnh sửa hồ sơ giao dịch; lập 85 công ty ma để hợp thức hóa luồng tiền bất hợp pháp; và sử dụng Telegram cùng tiền mã hóa USDT để chỉ huy, liên lạc và tẩu tán tài sản xuyên biên giới.
Điểm đáng chú ý là một nhân viên Ngân Lượng đã chụp ảnh công văn mật của cơ quan điều tra rồi gửi qua Telegram cho đồng phạm, nhằm tranh thủ "thời gian vàng" xóa dấu vết.
Ông Thịnh cho rằng Công an Hà Nội đã vượt qua được "hộp đen" mà nhóm tội phạm tưởng bất khả xâm phạm, bằng cách đối soát dữ liệu thô từ ngân hàng với sổ cái điện tử, từ đó phát hiện toàn bộ dấu vết can thiệp. Kết quả là hơn 5.300 tỷ đồng tài sản bị phong tỏa và thu giữ.
Chuyên gia này cũng cảnh báo đây là "hồi chuông" cho toàn ngành Fintech, khẳng định mọi hành vi tiếp tay cho tội phạm dưới vỏ bọc công nghệ đều có thể bị bóc trần.
Nguồn: An Ninh Thủ Đô
Ông Lê Tiến Thịnh, Giám đốc sản phẩm An ninh mạng của Bkav, nhận định nhóm tội phạm đã không dùng các kênh chuyển tiền ngầm truyền thống mà "ký sinh" trực tiếp vào hạ tầng Fintech hợp pháp, cụ thể là ví điện tử Ngân Lượng, để tẩy rửa tiền một cách công khai.
Theo ông, thủ đoạn gồm bốn lớp: thuê máy chủ nước ngoài để né quyền tài phán Việt Nam và thao túng biểu đồ giá nhằm lừa nhà đầu tư; can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu lõi để chỉnh sửa hồ sơ giao dịch; lập 85 công ty ma để hợp thức hóa luồng tiền bất hợp pháp; và sử dụng Telegram cùng tiền mã hóa USDT để chỉ huy, liên lạc và tẩu tán tài sản xuyên biên giới.
Điểm đáng chú ý là một nhân viên Ngân Lượng đã chụp ảnh công văn mật của cơ quan điều tra rồi gửi qua Telegram cho đồng phạm, nhằm tranh thủ "thời gian vàng" xóa dấu vết.
Ông Thịnh cho rằng Công an Hà Nội đã vượt qua được "hộp đen" mà nhóm tội phạm tưởng bất khả xâm phạm, bằng cách đối soát dữ liệu thô từ ngân hàng với sổ cái điện tử, từ đó phát hiện toàn bộ dấu vết can thiệp. Kết quả là hơn 5.300 tỷ đồng tài sản bị phong tỏa và thu giữ.
Chuyên gia này cũng cảnh báo đây là "hồi chuông" cho toàn ngành Fintech, khẳng định mọi hành vi tiếp tay cho tội phạm dưới vỏ bọc công nghệ đều có thể bị bóc trần.
Nguồn: An Ninh Thủ Đô
