Mai Nhung
Writer
Hành vi bán tài khoản ngân hàng để lấy tiền đang gây hậu quả nghiêm trọng, tiếp tay cho tội phạm sử dụng tài khoản vào mục đích phi pháp. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các giao dịch này.
3 người bán tài khoản ngân hàng được 9 triệu đồng nhưng bị phạt gần 128 triệu đồng. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Mới đây, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 127,5 triệu đồng đối với ba thành viên trong một gia đình tại huyện Tân Hồng vì hành vi "cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán".
Theo lời khai của anh H.V.Q., khi thấy thông tin trên mạng xã hội về việc "thu mua tài khoản ngân hàng", anh đã bán tài khoản của mình với giá 3 triệu đồng. Nhận thấy việc này dễ dàng kiếm tiền, anh tiếp tục rủ rê vợ và cha vợ tham gia.
Gia đình này đã bán tổng cộng ba tài khoản ngân hàng và thu được 9 triệu đồng. Tuy nhiên, những tài khoản này sau đó bị các đối tượng tội phạm sử dụng để tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép tại tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan chức năng đã xử phạt cả ba người gần 128 triệu đồng và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi này.
Cảnh báo từ các vụ việc tương tự
Trước đó, vào tháng 8/2023, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng xử phạt hành chính 13 người, phần lớn là học sinh và sinh viên, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng vì hành vi bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng sử dụng vào hoạt động cá cược trực tuyến.
Anh T., một trong 13 người bị phạt, chia sẻ: "Một người ăn mặc lịch sự, nói chuyện văn minh đã tiếp cận và hỏi mua tài khoản ngân hàng chưa sử dụng của tôi. Tôi đồng ý bán, nhưng không lâu sau đó, công an mời lên làm việc và thông báo tôi liên quan đến vụ mua bán tài khoản ngân hàng, dẫn đến mức phạt 42,5 triệu đồng".
Qua điều tra, Công an Đồng Tháp đã khởi tố 13 bị can trong các đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc quy mô lớn. Những đường dây này thường nhắm đến học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động có nhu cầu tiền mặt. Các đối tượng trả từ 150.000 đến 700.000 đồng cho mỗi tài khoản đăng ký thành công, sau đó sử dụng vào các hoạt động như đánh bạc trực tuyến hoặc giao dịch phi pháp khác.
Công an phạt nửa tỷ đồng đối với 13 người bán trái phép tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Trường hợp bị phạt tù vì mua bán tài khoản ngân hàng
Năm 2023, tại Trà Vinh, Cao Thanh Phong và Huỳnh Tấn Kiệt đã bị tòa án tuyên phạt tù vì tội "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Phong đã mua các tài khoản ngân hàng và thẻ ATM từ nhiều người, sau đó bán lại cho một người tại Campuchia để thu lợi. Cụ thể, Kiệt tìm mua các tài khoản tại Trà Vinh, Long An và TP.HCM với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng, rồi bán lại cho Phong với giá 2 triệu đồng mỗi tài khoản. Tổng cộng, Kiệt đã bán cho Phong 70 tài khoản, thu về 140 triệu đồng.
Nhận được các tài khoản này, Phong bán lại 55 tài khoản cho một đối tượng ở Campuchia và nhận được 5.500 USD.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan này đã phát hiện hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, với hơn 700 cá nhân mở trên 1.000 tài khoản để bán.
Theo quy định pháp luật, cá nhân mở tài khoản ngân hàng nhưng không sử dụng mà mua bán, trao đổi hoặc cho thuê sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Hình phạt hành chính có thể lên đến 100 triệu đồng, trong khi hình phạt hình sự có thể lên đến 7 năm tù giam.
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động liên quan đến mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào để tránh rơi vào vòng lao lý.
3 người bán tài khoản ngân hàng được 9 triệu đồng nhưng bị phạt gần 128 triệu đồng. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Mới đây, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 127,5 triệu đồng đối với ba thành viên trong một gia đình tại huyện Tân Hồng vì hành vi "cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán".
Theo lời khai của anh H.V.Q., khi thấy thông tin trên mạng xã hội về việc "thu mua tài khoản ngân hàng", anh đã bán tài khoản của mình với giá 3 triệu đồng. Nhận thấy việc này dễ dàng kiếm tiền, anh tiếp tục rủ rê vợ và cha vợ tham gia.
Gia đình này đã bán tổng cộng ba tài khoản ngân hàng và thu được 9 triệu đồng. Tuy nhiên, những tài khoản này sau đó bị các đối tượng tội phạm sử dụng để tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép tại tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan chức năng đã xử phạt cả ba người gần 128 triệu đồng và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi này.
Cảnh báo từ các vụ việc tương tự
Trước đó, vào tháng 8/2023, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng xử phạt hành chính 13 người, phần lớn là học sinh và sinh viên, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng vì hành vi bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng sử dụng vào hoạt động cá cược trực tuyến.
Anh T., một trong 13 người bị phạt, chia sẻ: "Một người ăn mặc lịch sự, nói chuyện văn minh đã tiếp cận và hỏi mua tài khoản ngân hàng chưa sử dụng của tôi. Tôi đồng ý bán, nhưng không lâu sau đó, công an mời lên làm việc và thông báo tôi liên quan đến vụ mua bán tài khoản ngân hàng, dẫn đến mức phạt 42,5 triệu đồng".
Qua điều tra, Công an Đồng Tháp đã khởi tố 13 bị can trong các đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc quy mô lớn. Những đường dây này thường nhắm đến học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động có nhu cầu tiền mặt. Các đối tượng trả từ 150.000 đến 700.000 đồng cho mỗi tài khoản đăng ký thành công, sau đó sử dụng vào các hoạt động như đánh bạc trực tuyến hoặc giao dịch phi pháp khác.
Công an phạt nửa tỷ đồng đối với 13 người bán trái phép tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Trường hợp bị phạt tù vì mua bán tài khoản ngân hàng
Năm 2023, tại Trà Vinh, Cao Thanh Phong và Huỳnh Tấn Kiệt đã bị tòa án tuyên phạt tù vì tội "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Phong đã mua các tài khoản ngân hàng và thẻ ATM từ nhiều người, sau đó bán lại cho một người tại Campuchia để thu lợi. Cụ thể, Kiệt tìm mua các tài khoản tại Trà Vinh, Long An và TP.HCM với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng, rồi bán lại cho Phong với giá 2 triệu đồng mỗi tài khoản. Tổng cộng, Kiệt đã bán cho Phong 70 tài khoản, thu về 140 triệu đồng.
Nhận được các tài khoản này, Phong bán lại 55 tài khoản cho một đối tượng ở Campuchia và nhận được 5.500 USD.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan này đã phát hiện hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, với hơn 700 cá nhân mở trên 1.000 tài khoản để bán.
Theo quy định pháp luật, cá nhân mở tài khoản ngân hàng nhưng không sử dụng mà mua bán, trao đổi hoặc cho thuê sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Hình phạt hành chính có thể lên đến 100 triệu đồng, trong khi hình phạt hình sự có thể lên đến 7 năm tù giam.
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động liên quan đến mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào để tránh rơi vào vòng lao lý.
