From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Intel Israel đã chính thức khởi kiện cựu nhân viên Natalia Avtsin và nhà cung cấp linh kiện Yafim Tsibolevsky trước đây, cáo buộc họ đã âm mưu biển thủ hơn 3 triệu NIS tương đương khoảng 842.000 USD. Vụ việc biển thủ này được cho là đã diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 11 năm 2024 và không bị phát hiện cho đến khi Intel tự mình phanh phui vụ gian lận. Thông tin này được hãng tin Calcalist của Israel đăng tải.
Bà Avtsin làm việc trong bộ phận sản xuất phần cứng của Intel Israel cho đến khi bị sa thải vào tháng 11 năm 2024. Intel tuyên bố việc chấm dứt hợp đồng với bà Avtsin là một phần trong chiến lược cắt giảm hoạt động tại Israel và không liên quan đến các cáo buộc phạm tội, vốn vẫn chưa bị phát hiện vào thời điểm đó. Vào tháng 9 năm 2023, ông Tsibolevsky đã đăng ký kinh doanh với tư cách là một nhà kinh doanh được ủy quyền dưới tên "Energy Electronics 2000" và sau đó trở thành nhà cung cấp chính thức của Intel vào tháng tiếp theo.
Hoạt động biển thủ của Avtsin và Tsibolevsky bắt đầu bằng việc Avtsin yêu cầu Tsibolevsky báo giá các linh kiện phần cứng. Sau đó, Avtsin gửi các báo giá này cho quản lý của mình để phê duyệt, nhưng được cho là đã thay đổi phân loại giao dịch sau đó. Bà bị cáo buộc đã thay đổi phân loại từ "linh kiện" (components) sang "dịch vụ" (services), một hành động giúp bỏ qua các quy trình xác minh thiết yếu. Một cách hợp lý, chỉ có người trong nội bộ mới có thể biết cách thay đổi phân loại có thể dễ dàng bỏ qua nhiều khâu kiểm tra an ninh.
Intel Israel thông báo với Calcalist rằng quy trình thanh toán cho các dịch vụ ít nghiêm ngặt hơn so với thanh toán cho linh kiện. Đối với các khoản thanh toán dịch vụ, không yêu cầu phải có phiếu giao hàng đã ký hoặc biên nhận xác nhận. Khi không còn rào cản xác minh, Tsibolevsky có thể dễ dàng gửi hóa đơn và nhận thanh toán một cách thuận tiện.
Nếu giao dịch mua được phân loại là "dịch vụ", Tsibolevsky sẽ không thoát khỏi sự giám sát, vì Energy Electronics 2000 đã không đăng ký với Intel để cung cấp dịch vụ. Để tránh bị phát hiện, Tsibolevsky đã phát hành các hóa đơn có giá trị từ 20.000 USD trở xuống, phù hợp với giới hạn giao dịch của Avtsin. Một lần nữa, Tsibolevsky có khả năng cao sẽ không biết thông tin này nếu không có sự tham gia của người trong nội bộ.
Cuộc điều tra của Intel Israel cho thấy khả năng có sự tham gia của bên thứ ba. Dường như một số giao dịch đã được xử lý thông qua Levanon Kogan, một công ty cung cấp dịch vụ mua hàng cho các công ty không đăng ký với Intel. Nhà sản xuất chip này chưa cáo buộc Levanon Kogan về bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng các hoạt động này dường như có mối tương quan với kế hoạch của Avtsin và Tsibolevsky.
Trong một số hoạt động, Avtsin đã lấy báo giá từ Tsibolevsky và yêu cầu Levanon Kogan thanh toán cho ông ta. Tương tự như các kế hoạch gian lận khác, bà bị cáo buộc đã phân loại lại các giao dịch này từ linh kiện sang dịch vụ. Intel phát hiện ra rằng có tới 30 đơn đặt hàng giả mạo đã được xử lý thông qua Levanon Kogan, với tổng số tiền lên tới hơn 2 triệu NIS, tương đương khoảng 561.000 USD.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro gian lận nội bộ mà các tập đoàn lớn có thể phải đối mặt. Các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kẽ hở trong quy trình và sự thông đồng giữa nhân viên và đối tác bên ngoài có thể gây ra những thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Cuộc điều tra của Intel Israel được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc và đưa những cá nhân có liên quan ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bà Avtsin làm việc trong bộ phận sản xuất phần cứng của Intel Israel cho đến khi bị sa thải vào tháng 11 năm 2024. Intel tuyên bố việc chấm dứt hợp đồng với bà Avtsin là một phần trong chiến lược cắt giảm hoạt động tại Israel và không liên quan đến các cáo buộc phạm tội, vốn vẫn chưa bị phát hiện vào thời điểm đó. Vào tháng 9 năm 2023, ông Tsibolevsky đã đăng ký kinh doanh với tư cách là một nhà kinh doanh được ủy quyền dưới tên "Energy Electronics 2000" và sau đó trở thành nhà cung cấp chính thức của Intel vào tháng tiếp theo.
Hoạt động biển thủ của Avtsin và Tsibolevsky bắt đầu bằng việc Avtsin yêu cầu Tsibolevsky báo giá các linh kiện phần cứng. Sau đó, Avtsin gửi các báo giá này cho quản lý của mình để phê duyệt, nhưng được cho là đã thay đổi phân loại giao dịch sau đó. Bà bị cáo buộc đã thay đổi phân loại từ "linh kiện" (components) sang "dịch vụ" (services), một hành động giúp bỏ qua các quy trình xác minh thiết yếu. Một cách hợp lý, chỉ có người trong nội bộ mới có thể biết cách thay đổi phân loại có thể dễ dàng bỏ qua nhiều khâu kiểm tra an ninh.
Intel Israel thông báo với Calcalist rằng quy trình thanh toán cho các dịch vụ ít nghiêm ngặt hơn so với thanh toán cho linh kiện. Đối với các khoản thanh toán dịch vụ, không yêu cầu phải có phiếu giao hàng đã ký hoặc biên nhận xác nhận. Khi không còn rào cản xác minh, Tsibolevsky có thể dễ dàng gửi hóa đơn và nhận thanh toán một cách thuận tiện.
Nếu giao dịch mua được phân loại là "dịch vụ", Tsibolevsky sẽ không thoát khỏi sự giám sát, vì Energy Electronics 2000 đã không đăng ký với Intel để cung cấp dịch vụ. Để tránh bị phát hiện, Tsibolevsky đã phát hành các hóa đơn có giá trị từ 20.000 USD trở xuống, phù hợp với giới hạn giao dịch của Avtsin. Một lần nữa, Tsibolevsky có khả năng cao sẽ không biết thông tin này nếu không có sự tham gia của người trong nội bộ.
Cuộc điều tra của Intel Israel cho thấy khả năng có sự tham gia của bên thứ ba. Dường như một số giao dịch đã được xử lý thông qua Levanon Kogan, một công ty cung cấp dịch vụ mua hàng cho các công ty không đăng ký với Intel. Nhà sản xuất chip này chưa cáo buộc Levanon Kogan về bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng các hoạt động này dường như có mối tương quan với kế hoạch của Avtsin và Tsibolevsky.
Trong một số hoạt động, Avtsin đã lấy báo giá từ Tsibolevsky và yêu cầu Levanon Kogan thanh toán cho ông ta. Tương tự như các kế hoạch gian lận khác, bà bị cáo buộc đã phân loại lại các giao dịch này từ linh kiện sang dịch vụ. Intel phát hiện ra rằng có tới 30 đơn đặt hàng giả mạo đã được xử lý thông qua Levanon Kogan, với tổng số tiền lên tới hơn 2 triệu NIS, tương đương khoảng 561.000 USD.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro gian lận nội bộ mà các tập đoàn lớn có thể phải đối mặt. Các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kẽ hở trong quy trình và sự thông đồng giữa nhân viên và đối tác bên ngoài có thể gây ra những thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Cuộc điều tra của Intel Israel được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc và đưa những cá nhân có liên quan ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
