Nguyễn Văn Sơn
Writer
Từ những khu kinh tế đặc biệt ven biên giới đến các tòa nhà cao tầng ở Sihanoukville, một ngành công nghiệp tội phạm khổng lồ đang âm thầm hoạt động: các trung tâm lừa đảo trực tuyến chuyên dụ dỗ và chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn cầu.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, người Mỹ đã mất hơn 16,6 tỷ USD cho các hình thức lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á, chủ yếu tại Campuchia và Myanmar. Các ước tính độc lập cho rằng tổng doanh thu hàng năm của hệ thống này có thể vượt 64 tỷ USD.
Những trung tâm này dựa vào lao động cưỡng bức. Nhiều nạn nhân là người Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines hoặc châu Phi bị lừa tuyển dụng với lời hứa “việc làm IT” hoặc “chăm sóc khách hàng”, sau đó bị giam giữ, đánh đập và buộc phải lừa đảo qua mạng.
Cách thức vận hành: “Nuôi heo để làm thịt”
Các nhóm lừa đảo thường giả danh chuyên gia đầu tư hoặc người yêu trên mạng, nhắn tin qua Facebook, WhatsApp hoặc Telegram để xây dựng lòng tin. Khi nạn nhân tin tưởng, họ được mời “đầu tư” vào nền tảng tiền điện tử giả mạo. Ban đầu, các khoản lời nhỏ được hiển thị để khuyến khích tiếp tục nạp tiền cho đến khi toàn bộ tài khoản biến mất.
Mô hình này được gọi là “pig-butchering”, “nuôi heo để làm thịt”, ví nạn nhân như con heo được “vỗ béo” bằng niềm tin trước khi bị “giết thịt” bằng cú lừa tài chính cuối cùng.
Vì sao khó dẹp bỏ?
Các “khu công nghiệp lừa đảo” thường nằm trong đặc khu kinh tế do chính phủ Campuchia, Lào hoặc Myanmar cấp phép nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Ở đó, các tập đoàn trá hình thuê nguyên tòa nhà hoặc khu phức hợp, được cung cấp điện và mạng ổn định từ Thái Lan – quốc gia có biên giới liền kề.
Theo các nhà điều tra, nhiều nhóm vũ trang và quân đội địa phương ở Myanmar bảo kê các trung tâm này để đổi lấy phần trăm lợi nhuận. Một số khu phức hợp nằm sát biên giới Thái Lan đến mức có thể nghe thấy tiếng máy phát điện từ phía bên kia sông.
Dù trông như tòa văn phòng bình thường, bên trong lại là hệ thống hoạt động 24/7, với hàng trăm người bị giam, làm việc dưới sự giám sát vũ trang và bị đánh đập nếu không đạt “chỉ tiêu lừa”.
Tổ hợp ở Myanmar nội bất xuất ngoại bất nhập
Trong năm qua, Mỹ, Anh và Hàn Quốc đã phối hợp điều tra và áp đặt trừng phạt lên một công ty Campuchia bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô lớn. Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng đã đưa máy bay giải cứu hàng trăm người bị giam trong các khu phức hợp ở Myanmar.
Thái Lan cắt nguồn điện và viễn thông đến một số khu vực biên giới, trong khi SpaceX đã ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị Starlink bị dùng để vận hành các trung tâm lừa đảo.
Tuy vậy, giới chuyên gia cảnh báo những biện pháp này mới chỉ chạm phần nổi của tảng băng. Theo Jason Tower, chuyên gia thuộc Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, “ngành công nghiệp này quá sinh lợi và quá dễ thiết lập để có thể bị dừng lại nhanh chóng.”
Số tiền lừa đảo thu được được rửa qua bất động sản cao cấp, tài khoản tiền điện tử mã hóa và mạng lưới tài chính ngầm trải dài từ châu Phi tới Nam Á. Việc lần theo dòng tiền gần như bất khả thi khi các nhóm sử dụng ví Bitcoin ẩn danh và tài khoản ảo.
Các chuyên gia cho rằng việc triệt phá hoàn toàn hệ thống này đòi hỏi hợp tác quốc tế sâu hơn, chia sẻ dữ liệu tài chính và lời khai từ các nạn nhân được giải cứu. Nhưng hiện nay, tiến độ điều tra vẫn quá chậm, trong khi các trung tâm lừa đảo vẫn mọc lên ở nhiều khu vực mới tại Đông Nam Á.
Prince International Plaza ở Phnom Penh thuộc sở hữu của ông trùm Trần Chí, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu số bitcoin trị giá gần 16 tỷ USD có được từ tiền lừa đảo.
Một ngành công nghiệp tội phạm được hợp pháp hóa ngầm
Giữa các cuộc trấn áp, công trình xây dựng trung tâm lừa đảo ở Myanmar vẫn tiếp tục. Đối với nhiều chính quyền địa phương yếu kém hoặc tham nhũng, ngành công nghiệp lừa đảo đã trở thành nguồn thu ngầm, vừa cung cấp việc làm, vừa mang về ngoại tệ, bất chấp tổn thất toàn cầu mà nó gây ra.
Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, đặc biệt tại Campuchia và Myanmar, đang trở thành cỗ máy tội phạm trị giá hàng chục tỷ USD. Dựa vào lao động cưỡng bức, khu kinh tế đặc biệt và tham nhũng địa phương, các băng nhóm quốc tế vẫn tiếp tục mở rộng bất chấp các chiến dịch trấn áp từ phương Tây. (New York Times) #tịchthuBitcoin
Theo Bộ Tài chính Mỹ, người Mỹ đã mất hơn 16,6 tỷ USD cho các hình thức lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á, chủ yếu tại Campuchia và Myanmar. Các ước tính độc lập cho rằng tổng doanh thu hàng năm của hệ thống này có thể vượt 64 tỷ USD.
Những trung tâm này dựa vào lao động cưỡng bức. Nhiều nạn nhân là người Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines hoặc châu Phi bị lừa tuyển dụng với lời hứa “việc làm IT” hoặc “chăm sóc khách hàng”, sau đó bị giam giữ, đánh đập và buộc phải lừa đảo qua mạng.
Cách thức vận hành: “Nuôi heo để làm thịt”
Các nhóm lừa đảo thường giả danh chuyên gia đầu tư hoặc người yêu trên mạng, nhắn tin qua Facebook, WhatsApp hoặc Telegram để xây dựng lòng tin. Khi nạn nhân tin tưởng, họ được mời “đầu tư” vào nền tảng tiền điện tử giả mạo. Ban đầu, các khoản lời nhỏ được hiển thị để khuyến khích tiếp tục nạp tiền cho đến khi toàn bộ tài khoản biến mất.
Mô hình này được gọi là “pig-butchering”, “nuôi heo để làm thịt”, ví nạn nhân như con heo được “vỗ béo” bằng niềm tin trước khi bị “giết thịt” bằng cú lừa tài chính cuối cùng.
Vì sao khó dẹp bỏ?
Các “khu công nghiệp lừa đảo” thường nằm trong đặc khu kinh tế do chính phủ Campuchia, Lào hoặc Myanmar cấp phép nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Ở đó, các tập đoàn trá hình thuê nguyên tòa nhà hoặc khu phức hợp, được cung cấp điện và mạng ổn định từ Thái Lan – quốc gia có biên giới liền kề.
Theo các nhà điều tra, nhiều nhóm vũ trang và quân đội địa phương ở Myanmar bảo kê các trung tâm này để đổi lấy phần trăm lợi nhuận. Một số khu phức hợp nằm sát biên giới Thái Lan đến mức có thể nghe thấy tiếng máy phát điện từ phía bên kia sông.
Dù trông như tòa văn phòng bình thường, bên trong lại là hệ thống hoạt động 24/7, với hàng trăm người bị giam, làm việc dưới sự giám sát vũ trang và bị đánh đập nếu không đạt “chỉ tiêu lừa”.
Tổ hợp ở Myanmar nội bất xuất ngoại bất nhập
Trong năm qua, Mỹ, Anh và Hàn Quốc đã phối hợp điều tra và áp đặt trừng phạt lên một công ty Campuchia bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô lớn. Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng đã đưa máy bay giải cứu hàng trăm người bị giam trong các khu phức hợp ở Myanmar.
Thái Lan cắt nguồn điện và viễn thông đến một số khu vực biên giới, trong khi SpaceX đã ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị Starlink bị dùng để vận hành các trung tâm lừa đảo.
Tuy vậy, giới chuyên gia cảnh báo những biện pháp này mới chỉ chạm phần nổi của tảng băng. Theo Jason Tower, chuyên gia thuộc Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, “ngành công nghiệp này quá sinh lợi và quá dễ thiết lập để có thể bị dừng lại nhanh chóng.”
Số tiền lừa đảo thu được được rửa qua bất động sản cao cấp, tài khoản tiền điện tử mã hóa và mạng lưới tài chính ngầm trải dài từ châu Phi tới Nam Á. Việc lần theo dòng tiền gần như bất khả thi khi các nhóm sử dụng ví Bitcoin ẩn danh và tài khoản ảo.
Các chuyên gia cho rằng việc triệt phá hoàn toàn hệ thống này đòi hỏi hợp tác quốc tế sâu hơn, chia sẻ dữ liệu tài chính và lời khai từ các nạn nhân được giải cứu. Nhưng hiện nay, tiến độ điều tra vẫn quá chậm, trong khi các trung tâm lừa đảo vẫn mọc lên ở nhiều khu vực mới tại Đông Nam Á.
Prince International Plaza ở Phnom Penh thuộc sở hữu của ông trùm Trần Chí, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu số bitcoin trị giá gần 16 tỷ USD có được từ tiền lừa đảo.
Một ngành công nghiệp tội phạm được hợp pháp hóa ngầm
Giữa các cuộc trấn áp, công trình xây dựng trung tâm lừa đảo ở Myanmar vẫn tiếp tục. Đối với nhiều chính quyền địa phương yếu kém hoặc tham nhũng, ngành công nghiệp lừa đảo đã trở thành nguồn thu ngầm, vừa cung cấp việc làm, vừa mang về ngoại tệ, bất chấp tổn thất toàn cầu mà nó gây ra.
Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, đặc biệt tại Campuchia và Myanmar, đang trở thành cỗ máy tội phạm trị giá hàng chục tỷ USD. Dựa vào lao động cưỡng bức, khu kinh tế đặc biệt và tham nhũng địa phương, các băng nhóm quốc tế vẫn tiếp tục mở rộng bất chấp các chiến dịch trấn áp từ phương Tây. (New York Times) #tịchthuBitcoin
